二〇二五年五月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年度独立董事述职报告》的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司《2024 | | 年财务决算报告》的议 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告(修订版) 目 录 1、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏云涌电子科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 3 总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一" 此码月于证明该申请报告进变由贝尔·拉· 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 21170008 号-2 关联资金往来的专项说明 - 1 - (本页无正文,系报告签字页) 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会 网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会和董事会战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一 ...

陈都鑫先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，控 制科学与工程专业博士。2018 年至今任东南大学讲师。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | K | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | ...

一、 审计委员会的基本情况 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度 履职情况做出报告，具体内容如下： 报告期内，经公司董事会第三届董事会第二十二次会议提名、2024年第二 次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会成员，顺利完成了董 事会换届选举工作。2024年10月21日公司召开第四届董事会第一次会议审议通 过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举刘跃露女 士、田霞女士、高渊先生为审计委员会的成员，刘跃露女士为会议召集人，选 举产生各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最 终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下： 变更前的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品 （国家有专项规定的除外）、LED 灯具、通信终端设备研发、生产、销售； 五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产 品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC 卡及 IC 卡读写机产品 的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯 片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），对江苏 云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性 进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通 (2025)证专审 21170002 号】。公司董事会对涉及事项专项说明如下： 公司全体董监高人员对会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见内部 控制审计报告涉及的事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取如下措施： 一、 强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如《云涌科技 2024 年度内部控制 评价报告》所述，云涌科技虽然已经建立了基本的信息系统管理制度，但缺乏具 体的控制流程或操作手册，在信息技术一般控制(ITGC)和信息技术应用控制 (ITAC)方面均存在构成重要缺陷的管理弱项。 公司将根据《内控手册》及配套指引的有关要求健全企业内部控制制度，完 善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行，以充分保护上市公司利益。 二、 董事会的专项说明 董事会审阅了中证天通出具的公司 202 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通 2024 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中证天通对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除 情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中证天通认为公司财 ...