证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-047 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 涌科技续聘会计师事务所公告》。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计与内控审计签字会计师的告知函》，现将相关变更情况 公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中证天通作为公司 2024 年度财务报表与内部控制的审计机构，原指派孙金 娜女士担任签字注册会计师、牛浩先生为项目质量控制复核人。鉴于内部工作调 整，中证天通指派赵婷接替孙金娜女士作为公司 2024 年度审计项目的签字注册 会计师，陈冬接替牛浩先生作为公司 2024 年度审计项目的质量控制复核人。 二、本次 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-046 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥73,219,562.41, representing a year-on-year increase of 37.17%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥1,584,824.41, while the net profit for the year-to-date was ¥4,149,254.86, a decrease of 2.47% compared to the same period last year[2] - The company reported a diluted earnings per share of -¥0.0264 for Q3 2024, reflecting a narrowing of losses compared to the previous year[3] - The net profit for Q3 2024 was CNY 1,998,225.73, an increase of 2.3% compared to CNY 1,953,218.95 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 1,676,845.35, slightly up from CNY 1,669,601.08 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 1,998,225.73, compared to CNY 1,953,218.95 in Q3 2023, indicating a stable performance[16] - The company’s total profit for Q3 2024 was CNY 1,676,884.39, up from CNY 1,657,512.74 in Q3 2023, showing a growth of approximately 1.4%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥2,984,441.66, indicating a positive cash flow compared to the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥16,163,635.41, a decrease from ¥84,545,532.17 at the end of 2023[11] - The total amount of cash and cash equivalents has significantly decreased, indicating potential liquidity concerns[11] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 4,763,849.80, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -50,397,102.24 in the previous year[18] - The company experienced a decrease in cash flow from financing activities, reporting a net cash outflow of CNY -31,226,788.42 in Q3 2024, compared to a net inflow of CNY 5,482,360.61 in Q3 2023[19] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥15,513,039.40, which accounted for 21.19% of operating revenue, a decrease of 5.80 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses amounted to CNY 45,575,812.74, an increase from CNY 42,767,653.85 in the previous year, indicating a growth of 1.9%[14] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future growth prospects[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 5,144, with the largest shareholder holding 20,250,000 shares, representing 33.64% of the total shares[8] - The top ten shareholders include significant individual shareholders, with the second-largest holding 13,500,000 shares, representing 22.43%[8] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to lending or returning shares[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,036,856,913.29, a decrease of 4.49% from the end of the previous year[3] - Current liabilities totaled CNY 68,356,955.75, down from CNY 107,054,583.07, representing a decrease of 36.2%[13] - Non-current liabilities decreased to CNY 6,609,732.91 from CNY 8,036,364.64, a reduction of 17.7%[13] - The total equity attributable to shareholders was CNY 950,889,682.32, slightly down from CNY 956,180,579.80, a decrease of 0.3%[13] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 175,930,133.46, an increase of 12.5% compared to CNY 155,754,538.00 in the same period of 2023[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 179,414,046.72, up from CNY 166,145,934.66 in 2023, reflecting a rise of 7.6%[14] - The company attributed the increase in operating revenue to growth in communication gateways and situational awareness equipment sales[7] Investment Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -41,918,958.14 in Q3 2024, compared to a net inflow of CNY 66,481,511.74 in Q3 2023[18] - The company reported a net loss from investments of CNY 805,347.68, compared to a profit of CNY 3,126,839.33 in the previous year[14] Inventory and Receivables - The total accounts receivable decreased to ¥209,862,228.96 from ¥254,650,764.95, indicating a reduction of approximately 17.6%[11] - Inventory increased to ¥303,176,912.04 from ¥247,344,613.15, reflecting a growth of about 22.6%[11] - The company's trading financial assets rose to ¥227,301,388.89 from ¥207,372,548.61, showing an increase of approximately 9.5%[11] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥695,893.84, primarily from software VAT refunds[6] - The company has a total of 333,800 shares repurchased, accounting for 0.55% of the total share capital[9] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current reporting period[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日财务状况及经营成果和 2024 年第三季度的经营成果，基于谨慎性原 则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司 2024 年第三季度计提信用减值损失 132.33 万元，计提资产减值损 失 0.00 万元，合计 132.33 万元，具体如下表： | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,371,436.40 | | | 应收票据坏账损失 | 0.00 | | | 其他应收款坏账损失 | -48,183.01 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 0.00 | | | 合 ...

(一) 审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议 案》 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-043 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日以 书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议豁免通 知期限，并于2024年10月21日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议 的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 议案内容：公司监事会一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前3日通 知期限。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过了《关于选举公司第四届监 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-042 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会 职工代表监事；于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产 生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，共同组成公司第四届董 事会、监事会。第四届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 2024 年 10 月 21 日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 2. 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三 1 届监事会第二十次会议的议案、决议、记录等文件； 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江 苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》（以 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,056,188 | ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案 8 | 1 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利， ...

一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第 二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审 议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司 ...