北京市金杜（南京）律师事务所 2. 公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三 1 届监事会第二十次会议的议案、决议、记录等文件； 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江 苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》（以 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,056,188 | ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案 8 | 1 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利， ...

一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第 二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审 议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人刘跃露,已充分了解并同意由提名人江苏云涌电子科技股份有限公司 (以下简称"云涌科技")董事会提名为云涌科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任云涌 科技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"云涌科技")董事会, 现提名陈都鑫云涌科技第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任云涌科技第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云涌科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人田霞,已充分了解并同意由提名人江苏云涌电子科技股份有限公司(以 下简称"云涌科技") 董事会提名为云涌科技第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任云涌科 技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈都鑫,已充分了解并同意由提名人江苏云涌电子科技股份有限公司 (以下简称"云涌科技")董事会提名为云涌科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任云涌 科技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 附件 4 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 (二)《中华人民共 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-039 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展董事会及监事会换 届选举工作，现就本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同 意提名陈骅、张芝茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附 件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表 决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"云涌科技")董事会, 现提名田霞云涌科技第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任云涌科技第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云涌科技之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...