江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 9 | | 议案五：关于公司《2023 年财务决算报告》的议案 10 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 11 | | 议案七：关于公司内部控制评价报告的议案 12 | | 议案八：关于公司 2024 年 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为江苏云涌电子科技股份有 限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 负责云涌科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与云涌科技签订《保 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 券交易所备案 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-027 2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份。本次回购价格不超过 47.94 元/股，回 购资金总额不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），具体 回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购公司股份实施期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购股份在未来适宜时机 将用于员工持股计划或股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《云涌科技关于以集中竞价交易 方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-009）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-026 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政府 补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助资金 共人民币 216.00 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 2024 年 5 月 1 日 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-025 江苏云涌电子科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参 与了由上交所主办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文 字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadsh ow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议线上交流时间：2024 年 5 ...

2023 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为江苏云涌电子科技股份有限公 司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对云涌科技2023年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020]1127号"《关于同意江苏云 涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币 15,000,000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币 667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币64,95 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-017 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020]1127 号"《关于同意江苏云 涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人 民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用 可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。 上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募 集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资 金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2024）证审字 22100002 号 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"云涌科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来 ...

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规，及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，江苏云涌电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就审计委员会 2023 年度 履职情况做出报告，具体内容如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，因非独立董事肖相生先生辞去公司第三届董事会董事职务，为 保障公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会第 三届董事会第十三次会议提名、2023年第二次临时股东大会审议通过，选举高 渊先生公司第三届董事会成员。同时根据《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，经公司董事会第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司董事、副总经理张奎先生不再担任审计委 员会委员，并选举高渊先生担任审计委员会委员。 先公司董事会审计委员会由独立董事刘跃露女士、田霞女士及董事 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏云涌电子科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | e | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) __ 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024)证审字 22100001 号-2 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"云涌科技")委 托,根据中国注 ...