证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-021 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为 84,000 元/ 年（税前），津贴按月发放；在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其 在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （二）高级管理人员 公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2024 年度薪酬。 （三）监事 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司 经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议，董事、监事的薪酬方 案尚需提交 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注的基础上，对后附的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退 市指标：营业收入扣除》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制 营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是云涌科技管理层的责任，我们的责任是在实施核查工 作的基础上对云涌科技管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 | 年度营业收入扣除情况表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元（含利息收入，实际金 额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资 金。该金额占超募资金总额 28,334.22 万元的 23.47%，本次使用剩余超 募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司 将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动 资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月 内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本次事项发表了无异议核查意 见。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-019 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于使用剩余超募资 ...

!"#$%&'()*+,-./ 01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688060 公司简称：云涌科技 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-024 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年度董事会工作报告》的议案 关于公司《2023 | √ | | 2 | 关于公司《2023 年度监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-015 根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件 "公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营"。 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

!"#$%&'()*+,-. /0123451 6137089:;<=>?@ABCD （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据公司业务发展需求经 谨慎考虑。公司通过竞争性谈判改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中证天通在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 51 人，共有注册会计师 287 人，其中 76 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万 元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 13 家，审计收费总额 1,667.00 万元， 上市公司主要行业包括制造业、批发和 ...