重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-040 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 10 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称"云涌科技")董事会, 现提名刘跃露云涌科技第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任云涌科技第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云涌科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

附件一：投资者关系活动记录表格式 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-038 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上交所主办的 2024 年半年度 软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 ...

(一) 审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 议案内容：公司《2024年半年度报告》及其摘要。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-037 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。第三届监事会第 十九次会议于2024年8月29日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (三) 审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 102,710,571.05 in the first half of 2024, a year-on-year increase of 0.33%[16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.06% to CNY 5,734,079.27 compared to the same period last year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.38% to CNY 4,177,424.52[16]. - The company reported cash receipts from sales of goods and services of CNY 158,313,400, an increase of 18.82% year-on-year[19]. - The company reported a total comprehensive income of ¥5,734,079.27 for the first half of 2024[175]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥102,710,571.05, a slight increase from ¥102,376,322.28 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 0.33%[163]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥4,176,046.89, down from ¥5,009,237.67 in the previous year, indicating a decline of approximately 16.54%[164]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies, focusing on industrial internet solutions[1]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased by 1.57 percentage points to 29.27%[17]. - Research and development expenses totaled ¥30,062,773.34, representing a 5.99% increase compared to ¥28,362,582.66 in the previous year, with R&D expenses accounting for 29.27% of operating income, up from 27.70%[46]. - The number of R&D personnel increased to 176, representing 42.51% of the total workforce, up from 41.06% in the previous year[60]. - The company has a total of 72 patents, including 34 invention patents, and has registered 19 new software copyrights during the reporting period[70]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering two new provinces by the end of 2024, aiming for a 10% market share in those regions[1]. - The company has implemented a new marketing strategy that is expected to increase brand awareness by 30% in the next six months[1]. - The company is focusing on market expansion in the energy sector, particularly with its new energy management platform[51]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[172]. Product Development and Innovation - New product launches in the second half of 2024 are anticipated to contribute an additional 100 million CNY in revenue[1]. - The company has launched several core products in industrial information security, including a new generation of encrypted terminals and a trusted management platform, widely applied in the energy sector[30]. - The company has developed a range of products based on domestic processors, including communication gateways and general-purpose server platforms, enhancing the domestic supply chain[34]. - The company has developed a digital integrated management platform for archives, ensuring real-time asset tracking and management through high-precision sensors and cloud data platforms[38]. - The company is actively engaged in forward-looking technology research, including cryptography, trusted computing, and zero-trust technology applications[39]. Financial Risks and Challenges - The management highlighted a risk factor related to supply chain disruptions, which could impact future revenue growth[1]. - The company faces risks related to the concentration of its business in the power industry, which is heavily influenced by government policies and investment scales[76]. - There are uncertainties and potential discounting risks associated with the company's expansion into non-power sectors, due to a lack of deep understanding and established brand presence[77]. - The company is at risk of continued performance decline due to increased R&D investments and losses from joint ventures[75]. Corporate Governance and Compliance - The board confirmed that there are no significant governance issues affecting the integrity of the financial report[1]. - The company has maintained a long-term commitment to various corporate governance practices, including restrictions on share transfers by major shareholders and executives[103]. - The company guarantees that there are no fraudulent activities related to its initial public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board[114]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and has implemented a green office policy to reduce resource consumption[98]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders and executives, starting from July 10, 2020, with strict adherence to this commitment[102]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[99]. - The company actively promotes green office practices and has increased the coverage of green plants in factory and office areas[100]. Investment and Financial Management - The company has established a stock price stabilization plan that will be strictly adhered to by all relevant parties[111]. - The total amount of funds raised through the initial public offering was CNY 667,050,000, with a net amount of CNY 602,097,169.81 after deducting issuance costs[132]. - The company has utilized 239,900,000 RMB of the total 283,342,169.81 RMB raised for supplementary working capital, achieving a progress rate of 84.67%[139]. - The company has approved cash management for temporarily idle raised funds, with an effective amount of 120 million RMB, and a cash management balance of 6,500,000 RMB as of the report period[140].

浙商证券股份有限公司 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 资金永久补充流动资金的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏云涌电子科技股 份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动 资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏云涌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号） 同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为 44.47 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人 民币 64 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-036 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020]1127 号"《关于同意江苏云 涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民 币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。 上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-033 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2025/3/5 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 47.94 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 33.38 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.55% | | 实际回购金额 | 万元 1,009.04 | | 实际回购价格区间 | 元/股~34.76 元/股 25.83 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 3 月 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-032 江苏云涌电子科技股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 266,800 股，占公司总股本的比例为 0.44%，购买的最高价为 34.76 元/股、最低价为 25.83 元/股，支付的金额为人民币 8,131,323.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 三、 其他事项 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2025/3/5 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,0 ...