上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关 于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄 俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议: 1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 20 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 二０二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2023 年度年审会计师事务所— —立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况 作出如下评估： 一、2023年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团 队，核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有 中国注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台 支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具 及可持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2023 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位 的实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工 作围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、应收账款收回、存 货 ...

重要内容提示： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-018 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于母公司所有者的净利 润为人民币 9,593,339.80 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-016 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 2,040,996 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.78%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 56,293,976.44 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不超过 50 元/股（含），主要用于员工持股计划或股 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-014 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 1,887,018 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.64%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 52,064,230.93 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"；其中新增回购金额用 于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于 4,000 万（含）用于股权激励或员 工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1 董舒女士，1998 年成为中国注册会计师，自 1999 年起开始从 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 ■券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 ■一对一沟通 □现场参观 □电话会 中欧基金、华泰柏瑞基金、国投瑞银基金、华泰保兴基金、兴合基金、 泰康资产、财通资管、远希私募、开源证券、国海证券、德邦证券、国 参与单位名称 联证券、东北证券等 时间 2024.2.28~2024.2.29 公司接待人员姓名 投资者关系经理：邹佳 Q：公司的业绩快报中显示 2023年第四季度收入和利润情况比前三季度 有所好转，请问公司的利润率是否还会持续回升？ 答：公司2023年业绩快报所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，最终数值以经审计的年度报告为准，年报预计在2024年 4月 20日披露，敬请关注。 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-010 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 23 日为预留授予日，授予价格为 19.42 元 /股，向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海灿瑞科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 上海灿瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-012 上海灿瑞科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的上海灿瑞科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 19.42 元/股的授予价格向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 6、2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 ...