证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-036 上海灿瑞科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,067,365 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,067,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.1633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1633 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

(以下无正文) (此页无正文，为《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事: 2024 年 8 月 16 日 上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海灿瑞科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,作为上海灿瑞科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅公司相关材料的基础上, 基于本人的独立判断,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意 见: 公司本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监符合《公司法》 及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情 形。公司高级管理人员的提名、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 综上,我们一致同意聘任罗杰先生为公司总经理,聘任林丽霞女士为公司董 事会秘书,聘任余辉 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产 生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及第四届监事会 主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下： 1、非独立董事：罗立权、余辉、沈美聪 2、独立董事：徐秀法、郭照蕊 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-037 上海灿瑞科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-035 上海灿瑞科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履职。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 附件：李典侑简历 李典侑先生，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，本科学历， 电气工程及其自动化专业。2009 年至 2011 年任上海市晶丰明源半导体股份有限 公司应用工程师；2011 年加入公司，现任灿瑞科技产品线总经理。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-029 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十五次次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司 第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名罗立权先生、余 辉先生、沈美聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中郭照蕊先生为会计专业人士。 公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-032 上海灿瑞科技股份有限公司 关于增加募集资金置换情形的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于增加募集资金置换情形的议案》，同意公司使用非募集资金账 户支付税金、电费等支付给国家政府及行政管理机关或公共事业单位等费用，并 以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保 荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金 总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十四次监事会会议， 于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-034 上海灿瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于增加募集资金置换情形的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-033 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐秀法,已充分了解并同意由提名人上海灿瑞科技股份有限 公司董事会提名为上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海灿瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 间题的意见》的相关规定 (如话用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...