上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 本年应 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 本年应 | 亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加次 | | 式参加次 | | | 未亲自参加会 | 参加次 | | | | 席次数 | | 席次数 | 数 | | | 次数 | | 数 | | 数 | | | 议 | 数 | | | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独 立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见及独立意 见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 忠实勤勉，独立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可 意见和独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人黄俊，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，博士研究生学历， 会计专业。2006 年任香港中文大学商学院博士后；2007 年至今任上海财经大学会 计学院教师。目前任腾达建设集团股份有限公司独立董事、中国海诚工程科技股 份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事；鼎捷数智股份有限公司监事； 2018 年 7 月至 2024 年 8 月，担任公 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-019 上海灿瑞科技股份有限公司 | | 港） | | | --- | --- | --- | | 总计 | | 25,000 | 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司全资子公司，分别为：上海灿瑞微电子有限公司、浙江 恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。 一、担保情况概述 （一）为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年 度发展计划，2025 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公 司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"） 申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保）， 担保总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | - ...

公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海灿瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事徐秀法先 生、郭照蕊先生、黄俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐秀法先生、郭照蕊先生、黄俊先生的任职情况 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2024 年度年审会计师事务所—— 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况作 出如下评估： 一、2024年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有中国 注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台支持 团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可 持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2024 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的 实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作 围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、长期资产减值、款项 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了充分的评估和分析。本着谨 慎性原则，公司对 2024 年度相关信用及资产进行了减值测试并计提相应的减值 准备，具体情况如下： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-020 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货进行减 值测试，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,146.69 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提资产减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总 额 2,199.55 万元（合并利润总额未计算 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,02 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-018 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截 至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用 （不含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以 "大华验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,278,649,862.98 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 7551 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海灿瑞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11811 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11808 号的 无保留意见审计报告。 灿瑞科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) ...