证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-043 上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审 议通过了如下事项： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海灿瑞科技股份 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-045 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 229 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/灿瑞科技 | 指 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《上海灿瑞科技股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | （草案）》 | | 励计划（草案）》 | | | | 上海灿瑞科技股份有限公司拟根据《上海灿瑞科技 | | 本次激励计划 | 指 | 股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司核 | | | | 心技术人员、技术和业务骨干人员 | | 标的股票/限制性 股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本次激 励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | 量(万股) | 比例 | 本总额比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 郎伟 | 中国 | 核心技术人员 | 8 | 5.43% | 0.07% | | 吴玉江 | 中国 | 核心技术人员 | 5 | 3.39% | 0.04% | | 郑小明 | 中国 | 核心技术人员 | 4 | 2.71% | 0.03% | | 二、技术和业务骨干人员 | | | | | | | 技术和业务骨干人员（不超过 | | 67 人） | 130.3981 | 88.47% | 1.13% | | 合计 | | | 147.3981 | 100.00% | 1.28% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-042 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海灿瑞科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 二、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-046 上海灿瑞科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 11 日（每日上 午 09：30—11：30，下午 13：00—15：00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海 灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事徐 秀法作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人徐秀法作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 202 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 ...

证券简称：灿瑞科技 证券代码：688061 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由灿瑞科技提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对灿瑞科技股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对灿瑞 科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | | | | （二）咨询方式 19 | | --- | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年 9 月 1 声 明 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股 ...

上海灿瑞科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律 法规规 ...