(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海灿瑞科技股份有限公司董事会,现提名徐秀法为上海 灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海灿瑞科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海灿瑞科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: . 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

公司独立董事候选人徐秀法先生、郭照蕊先生具有履行独立董事职责的任职 条件及工作经验，符合 上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求，符合 公司法》等法律法规及其他有关规定关于董 事任职资格的规定，不存在 公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》及 上海灿瑞科技股份有限公司章程》 等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审核并发表审核意见如下： 综上，我们同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议进行审议。 上海灿瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海灿瑞科技股份有限公司董事会,现提名郭照蕊为上海 灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海灿瑞科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海灿瑞科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...

增加募集资金置换情形的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"灿瑞科技"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募 集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 三、关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海灿瑞科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,作为上海灿瑞科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅公司相关材料的基础上, 基于本人的独立判断,对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独 立意见: 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 经核查,我们认为:本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、 工作经历等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意。本次提名 的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格,不存在相关法律法 规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在损害公 司及中小股东权益的情形。公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范,符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上,我们一致同意提名罗立权先生、余辉先生、沈美聪女士为公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭照蕊,已充分了解并同意由提名人上海灿瑞科技股份有限 公司董事会提名为上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任上海灿瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-031 上海灿瑞科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）拟增 加全资子公司上海灿瑞微电子有限公司（以下简称"灿瑞微电子"）作为募投项 目"高性能传感器研发及产业化项目"及"电源管理芯片研发及产业化项目"的 实施主体。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能传感器研发及产业化项目 | 36,363.84 | 36,363.84 | | 2 | 电源管理芯片研发及产业化项目 | 22,240.95 | 22,240.95 | | 3 | 研发中心建设项目 | 22,492.99 | 22,492.99 | | 4 | 专用集成电路封装建设项目 | 28,950.41 | 28,950.41 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海灿瑞 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"灿瑞科技"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股 19,276,800 股,每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为上海灿 瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技""公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》 等有关规定,对灿瑞科技 2023年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本 次差异化分红"）进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化分红的原因 2023年 12月 18日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》;2024年2月18日,公司召 开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额及用途 的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元(含),不超 过人民币 10,000 万元(含)。其中拟用于股权激励或员 ...