| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消召开"宏图转债"2024 年第一次债券持有 人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露了《关于召开"宏图转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知》，经与包 括部分"宏图转债"债券持有人在内的各方主体进行沟通后，经公司董事会提议， 公司决定取消召开"宏图转债"2024 年第一次债券持有人会议，现将有关情况公 告如下： 一、取消债券持有人会议的基本情况 （一）取消的会议名称："宏图转债"2024 年第一次债券持有人会议 （二）取消的会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00 （三）取消的会议召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （六）取消的会议审议事项： ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开"宏图转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《航天宏图信息技术 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"） 的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决 权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反馈决议或者放弃投票 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% compared to the Shanghai Composite Index within the next six months [21]. Core Views - The company's operating performance is under short-term pressure, with a significant decline in revenue and profit due to various factors, including project delays and a challenging macroeconomic environment. However, there is optimism regarding future overseas business growth and the potential for rapid order increases as international project experience accumulates [15][22][23]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported operating revenue of 1.819 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.98%. The attributable net profit was -374.21 million yuan, with a non-recurring net profit of -454 million yuan [22]. - The revenue breakdown includes 154.04 million yuan from space infrastructure planning and construction, 1.587 billion yuan from the PIE+ industry, and 77.19 million yuan from cloud service products [22]. - The company forecasts revenues of 2.601 billion yuan, 3.503 billion yuan, and 4.610 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with attributable net profits of 147 million yuan, 305 million yuan, and 439 million yuan [24]. Growth Potential - The company is expanding its overseas market presence, having established branches in multiple countries and signed contracts for projects in South America. This strategic expansion is expected to enhance its implementation capabilities in remote sensing applications [17][23]. - The company is also focusing on cloud transformation and the development of AI models, which are anticipated to contribute to its growth in the AI + remote sensing sector [16][24]. Financial Ratios and Valuation - Key financial ratios for 2023 include a return on equity (ROE) of -16.39% and a price-to-earnings (P/E) ratio of -15.03. The company expects to improve these metrics in the coming years, with projected ROE of 6.05%, 11.18%, and 13.98% for 2024, 2025, and 2026, respectively [41].

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688066 | 航天宏图 | 2024/4/30 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份 的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合 公司实际情况，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 1,101,068 股股 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"回购计划"）中已回购的 1,101,068 股 股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并 相应减少注册资本"； 公司拟注销回购专用证券账户中的 1,101,068 股股份，注销完成后公司总 股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减 少为 260,091,975 元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-025 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,101,068 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 实际回购金额 | 51,989,082.94 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~58.50 元/股 42.98 | 交易方式回购公司股份的回购报告书》。 公司于 2024 年 4 月 1 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"回购计划"） 中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激 励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后公司总股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减少为 260,091,975 元。 2024 年 4 月 18 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

国信证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责航天宏图上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | | | | 计划 | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与航天宏图签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | | | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务，并报上海证券交易所 | | | 义务，并报上海证券交易所备案 | 备案 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场 ...