| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 6 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 53.53 元/股），存在触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向 下修 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 38,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 599 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000230%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,762,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9962%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"宏 图转债"累计共有 ...

一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2024 年 12 月 30 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并对本次股东大会进行了现场见证。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所同意将 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 205 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,272,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,272,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.8530 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.8530 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

北京时间2024年12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏 图PIESAT-2 09～12星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 此次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行。 （总台央视记者 杨弘杨 曹译 刘鑫蕊 李宸 陆兴） ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 7 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和航天宏图信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 三次临时股东大会会议须知： 一、为 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于 2024 年 12 月 5 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 5 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修 订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会批 准。具体如下： 一、公司经营范围增加情况 根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章 程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准。 现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服 务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电 子产品销售；机械设备 ...