二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基 地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年 度股东大会，选举孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生为公司第三届董事会独 立董事，任期与公司第三届董事会保持一致。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月 任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月 至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源 （控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至今，任北京佰仁医疗科技 股份有限公司独立董事；202 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 3 月 31 日累计共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 250 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,784,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9984%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"宏图 转债"累计共有人民币 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（周三）至 4 月 11 日（周四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 航天宏图信息技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2023 年年度报 告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司拟以视频直播结合网络互动召开 2023 年年度业绩说明会，欢迎广大投资者 积极参与。相关事项公告如下： 二、说明会召开时间、 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购 的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 二、 回购股份的 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近三年公司无人机领域的产品营业收入占比较小，2023 年度公司无人机 领域产品占营业收入比例约为 4%，公司的主营业务未发生变化。 公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 ...

Company Overview - The company is a leading player in the domestic satellite application and operation service sector, offering three product lines: space infrastructure planning and construction, industry application services, and cloud services [1] - The company has developed the PIE-Engine spatiotemporal cloud computing platform, creating a digital twin of Earth that integrates various scientific data for government and enterprise clients [1] Business Development - The company is expanding its business model from downstream to upstream in the satellite application industry, with the "Hongtu No. 1" satellite successfully launched and operational [2] - The company aims to enhance its overseas market presence and develop a comprehensive business layout from upstream data acquisition to downstream application services [2] Future Directions - Key focus areas for future development include leveraging existing advantages in spatial information applications, enhancing the SAR satellite constellation, and promoting digital economic development through radar remote sensing data [3] - The company plans to optimize its business structure to improve profitability and cash flow, with a focus on enhancing service quality and promoting SaaS services [3] Market Outlook - The company anticipates a significant growth trend in spatiotemporal data, driven by government investments in sectors like water conservancy and meteorology, as well as a recovery in private sector orders [4] - The company is actively pursuing international market opportunities, particularly in South America and the Middle East, aligning with the "Belt and Road" initiative [4]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 2024 年 2 月公司未进行回购交易。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股， 最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用）。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,0 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于近 日获得国家相关部委拨付的某系统项目政府补助资金 7,866 万元人民币，该笔补 助为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 1 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，截至本公告披露日，公司尚未收到该笔政府补助资金，资金 到账时将对公司利润将产生积极影响。上述政府补助款项未经审计，具体的会计 处理及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...