爱威科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关 于公司2024年年度利润分配预案的公告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关 于公司2025年中期分红安排的公告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《舆情应对管理制度》《会计师事 务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动 ...

4月28日，爱威科技今日收盘17.85元，下跌1.60%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到52.83倍，总市值12.14亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.40倍，行业中值34.81倍，爱威科技排 名第89位。 截至2025年一季报，共有5家机构持仓爱威科技，其中其他3家、基金2家，合计持股数543.66万股，持 股市值0.98亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)89爱威科技52.8353.142.4212.14亿行业平均 46.4044.004.49100.23亿行业中值34.8134.782.2645.22亿1硕世生物-1850.69-1850.691.1437.05亿2天益医 疗-1581.08-2708.221.6920.15亿3澳华内镜-525.57263.604.2155.39亿4诺唯赞-508.22-508.222.3391.96亿5康 泰医学-256.39-64.012.7049.86亿6奥精医疗-112.48-164.861.4820.87亿7睿昂基因-88.47-72.631.2511.45亿8 热景生物 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-003 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

（三）2025 年中期分红的授权 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-008 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股 份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的前提条件下 制定 2025 年中期分红方案并组织实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期分红的具体条件 （二）2025 年中期分红的安排 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-313 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、审计意见 我们审计了爱威科技 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-314 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱威 科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱威科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐 人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与爱威科技签订《持 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 续督导协议》，该协议明确了 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 上海证 ...

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"或"上市公司"） 于 2021 年 6 月 16 日首次公开发行股票并在科创板上市。西部证券股份有限公司 （以下简称"西部证券"或"保荐人"）担任爱威科技首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限己届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，爱威科技首次公开发行的募集资金尚未使用完毕， 西部证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、 ...

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保 荐人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股 票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...