证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-050 根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 722,000 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.0618%， 回购成交的最高价为 18.59 元/股，最低价为 12.39 元/股，成交总金额为人民币 10,029,616.35 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万 ...

参与单位名称 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 编号：2024-005 爱威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 动类别 | 新闻发布会 现场参观 | 路演活动 | | | | 其他（电话会议） | 及人员姓名 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 16:00-17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ http:// roadshow.sseinfo.com ） | | | | | | 董事 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-049 爱威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c- ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,955,628 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,955,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.9569 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9569 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-048 爱威科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事， 共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届董事会、监事会成员自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任职期限分别至第五届董事会、监事会届满之日止。 同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议 案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议 案》；同日公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-047 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举段小霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱威科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 1 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 五届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2024 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开本次股 东大会。 2、2024 年 10 月 30 日，公司董事会在中国证监会指定报刊和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《爱威科技股份有限公司关于召开 2024 ...

爱威科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-045 爱威科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 7 日召开职工代表大会，会议 经民主讨论并表决，选举贺宜先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表 监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。贺宜先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 任职资格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 爱威科技股份有限公司监事会 附件：职工代表监事简历 贺宜先生：男，1983 年出生，中国国 ...

爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 6 | | 议案三: 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 7 | 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 爱威科技 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 686,998 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0103% | | 累计已回购金额 | 9,404,758.00 元 | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~18.14 元/股 | 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-044 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（ ...