AVE(688067)

Search documents
爱威科技:与自然人王建中共同投资设立北京爱微智检诊断科技有限公司
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-29 08:25
每经AI快讯,爱威科技(SH 688067,收盘价:25.34元)8月29日晚间发布公告称,基于公司的整体战 略发展规划和实际经营需求,公司与自然人王建中共同投资设立北京爱微智检诊断科技有限公司,其 中,公司以自有资金出资人民币600万元,占爱微智检注册资本的60%;王建中以知识产权作价出资人 民币400万元,占爱微智检注册资本的40%。截至本公告披露日,爱微智检已完成工商注册登记手续并 取得营业执照。本次对外投资有利于满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,强化公司的核心竞争优 势,符合公司发展战略,对公司未来经营具有积极的战略意义。 2024年1至12月份,爱威科技的营业收入构成为:医疗器械占比97.74%,其他业务占比2.26%。 截至发稿,爱威科技市值为17亿元。 每经头条(nbdtoutiao)——申请超2万份,已开出41家,加盟海底捞,你要准备多少钱?1000万元不算 多,真实"账单"公布 (记者 王晓波) ...
爱威科技(688067) - 爱威科技关于对外投资设立控股子公司的自愿性披露公告
2025-08-29 08:03
证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-035 爱威科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,公司与自然人王建中共同投 资设立北京爱微智检诊断科技有限公司,其中,公司以自有资金出资人民币 600 1 投资标的名称:北京爱微智检诊断科技有限公司(以下简称"爱微智 检") 投资金额:爱微智检注册资本人民币 1,000 万元,其中爱威科技股份 有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资人民币 600 万元,占爱 微智检注册资本的 60%;自然人王建中以知识产权作价出资人民币 400 万元,占爱微智检注册资本的 40%。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度 的规定,本次对外投资在公司总经理审批权限内,并已履行内部决策 程序,无需提交董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 ...
爱威科技:设立控股子公司爱微智检 注册资本1000万元
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-29 07:51
Core Viewpoint - The company has announced a joint investment with individual Wang Jianzhong to establish Beijing Aiwei Zhijian Diagnostic Technology Co., Ltd, with a registered capital of RMB 10 million [1] Group 1 - The company contributes RMB 6 million in cash, holding a 60% stake in the new entity [1] - Wang Jianzhong contributes intellectual property valued at RMB 4 million, holding a 40% stake [1] - The registration and business license for Aiwei Zhijian were completed on August 28, 2025 [1]
爱威科技:第五届监事会第五次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-28 12:42
Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals, including the 2025 semi-annual report and its summary, during the fifth meeting of the fifth supervisory board [2]
爱威科技:第五届董事会第五次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-28 12:40
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月28日晚间,爱威科技发布公告称,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案。 ...
爱威科技(688067) - 爱威科技股东会议事规则
2025-08-28 09:54
爱威科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司股东会会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、法规、规章和《爱威科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制订本《股东会议事规则》(以 下简称本规则或《议事规则》)。 第二条 公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行 使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份; (五)查阅《公司章程》、股东名 ...
爱威科技(688067) - 爱威科技公司章程
2025-08-28 09:54
| | | --- | | A | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 充分发挥爱威科技股份有限公司党组织的政治核心作用,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定,制定本章程。 第二条 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司。公司系在长沙高新技术产业开发区爱威科技实业 有限公司的基础上,依法整体变更登记的股份有限公司,在长沙市工商行政 管理局注册登记,公司统一社会信用代码为 914301001838986849。 第三条 公司于 2021 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股, 于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:爱威科技股份有限公司。 爱威科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 英文名字:AVE Science and Technology Co., ...
爱威科技(688067) - 爱威科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-28 09:23
证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-033 爱威科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...
爱威科技(688067) - 爱威科技第五届监事会第五次会议决议公告
2025-08-28 09:22
一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-029 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届监事会第五次会议,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席段小霞女士主持,以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 ...
爱威科技(688067) - 爱威科技第五届董事会第五次会议决议公告
2025-08-28 09:21
证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-028 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第五次会议,本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人,实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持,本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公司 2025 年半年度财务 ...