独立董事提名人声明与承诺（万平） 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名万平为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): 独立董事候选人声明与承诺(王先酉) 本人王先酉,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名 为爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任爱威科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-040 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 ...

提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名王先酉为爱威科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

独立董事候选人声明与承诺(张颖) 本人张颖,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

独立董事候选人声明与承诺(万平) 本人万平,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ( ·)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

爱威科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历 和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查万平女士、张颖先生、王先酉先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形：其最近 36 个月 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不 良记录，符合相关法律法规、规范性文 ...

独立董事提名人声明与承诺(张颖) 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名张颖为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经 ...

爱威科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-042 鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常 青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提 名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述 候选人简历详见附件。独立董事 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-043 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开 ...