证券代码：688067 证券简称：爱威科技 编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投 及人员姓名 资者 时间 2024年6月4日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 董事长兼总经理 丁建文 董事、副总经理:林常青 公司接待人员 董事会秘书：曾腾飞 姓名 财务总监：龙坤祥 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法 律、法 规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见 证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014 爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,385,857 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,385,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.5674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 | （四） ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein fo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青先生 独立董事：王先酉先生 董事会秘书：曾腾飞先生 财务总监： 龙坤祥先生 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:0 ...

2023 年年度报告 公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 214 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险及应对措施，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 214 2023 年年度报告 六、 公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求， 认真履行职务, 在董事会中发挥参与 决 策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 ...

| | | | | | 何时成 | 何时开 | 何时开 | 何时开始 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 为注册 | 始从事 | 始在本 | 为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审 | | 成员 | | | 上市公 | | 提供审计 | 计报告情况 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合 伙人 | | | | | | 年度审计报 | | | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 科技等公司 2022 | | | | | | | | 告；2022 年签署湘财股份、 | | | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 正虹科技等公司 2021 年度审 | | | | | | | | 计报告；2021 年签署正虹科 | | | | | | | | 技、开元教育等上市公司 | | | | | | | | 2020 年度审计报告 | | 签字注 | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 | | 册会计 | 李永利 | 1995 | 1994 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 2023 年业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王先酉） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系 支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003 年 至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...