证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-048 爱威科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事， 共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届董事会、监事会成员自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任职期限分别至第五届董事会、监事会届满之日止。 同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议 案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议 案》；同日公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,955,628 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,955,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.9569 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9569 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-047 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举段小霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱威科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 1 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 五届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

爱威科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-045 爱威科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 11 月 7 日召开职工代表大会，会议 经民主讨论并表决，选举贺宜先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表 监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。贺宜先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 任职资格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 爱威科技股份有限公司监事会 附件：职工代表监事简历 贺宜先生：男，1983 年出生，中国国 ...

爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 6 | | 议案三: 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 7 | 爱威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 爱威科技 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 686,998 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0103% | | 累计已回购金额 | 9,404,758.00 元 | | 实际回购价格区间 | 12.39 元/股~18.14 元/股 | 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-044 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（ ...

独立董事候选人声明与承诺(万平) 本人万平,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ( ·)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

爱威科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人的简历 和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查万平女士、张颖先生、王先酉先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形：其最近 36 个月 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不 良记录，符合相关法律法规、规范性文 ...

独立董事候选人声明与承诺(张颖) 本人张颖,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名为 爱威科特股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任爱威科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

爱威科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-042 鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常 青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提 名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述 候选人简历详见附件。独立董事 ...