独立董事 2024 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 爱威科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万平） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万平，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，教 授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今， 任教于湖南女子学院，现任湖南女子学院教授。兼任湖南正虹科技发展股份有限 公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒康大药房股份有限公司独立董事。 2024 年 11 月起担任公司第 ...

爱威科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第2号--自愿信息披露》等有关法律、法规、规范性 文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公 司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的 信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第七条 公司的董事、 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张颖） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张颖，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 中南大学商学院教授。1993 年 6 月至今，一直从事经济管理教学、科研工作， 先后任中南工业大学工商管理学院助教、讲师，中南大学商学院副教授、教授和 商学院副院长以及湖南省委财经委员会专家、长沙市科协决策咨询专家等职务。 目前任中南大学商学院学位评定委员会委员、教授委员会委员 ...

爱威科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员， 其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证 券的 ...

爱威科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 舆情应对管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领 ...

独立董事 2024 年度述职报告（王先酉） 爱威科技股份有限公司 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡型） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡型，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中 国注册会计师、税务师、FCAA（英国特许公认会计师资深会员）、CIA（国际注 册内部审计师）。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限公 司，任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所审 计助理、项目经理；2005 ...

爱威科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东会审议批准，不得在董事会、股东会审议决定前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当符合以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥203.32 million, a 1.50% increase compared to ¥200.31 million in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥22.84 million, reflecting a 6.07% increase from ¥21.53 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15.60 million, up 24.99% from ¥12.48 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥22.41 million, a slight decrease of 1.40% from ¥22.73 million in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥561.00 million, a 0.77% increase from ¥556.69 million at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.34, a 6.25% increase from ¥0.32 in 2023[22]. - The company's net profit increased by 6.07% year-on-year, attributed to cost reduction measures and a higher sales proportion of high-margin reagent and consumable products[23]. - The main business revenue was 198.73 million RMB, a year-on-year increase of 0.95%[93]. - The main business gross margin for reagents was 78.03%, an increase of 2.87 percentage points year-on-year[95]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 6,727,800 (including tax) based on 67,278,000 shares eligible for distribution[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchase reached RMB 16,757,416.35, accounting for 73.36% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The cash dividend amount represents 29.45% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 22,841,204.65[160]. - The total cash dividend and share repurchase amount over the last three accounting years is RMB 20,327,800, with an average net profit of RMB 20,782,673.49, resulting in a cash dividend ratio of 97.81%[161]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 12.69% in 2024 from 14.48% in 2023, a reduction of 1.79 percentage points[22]. - The total R&D investment for the year is approximately ¥25.79 million, a decrease of 11.05% compared to the previous year, primarily due to reduced R&D personnel and related expenses[62][63]. - The company has invested a total of RMB 89,768,069.81 in research and development over the last three accounting years, accounting for 14.95% of cumulative operating revenue[161]. - The company has established three major technology platforms for automated microscopy, immunology, and clinical testing, enhancing its competitive edge in the market[74]. Market Expansion and Product Development - The company plans to expand into the civilian market in 2025, with a focus on product planning and early promotion[32]. - The company is focusing on international expansion, particularly in Southeast Asia, Europe, and Africa, with a strategy to offer high-cost performance POCT products in emerging markets[52]. - The company is actively developing new products and technologies based on market demand, adhering to a research and development strategy of "mature generation, pre-research generation, and outlook generation"[38]. - The company is focusing on developing new products and technologies in areas such as urine testing, blood testing, and gynecological testing, enhancing its product offerings and market competitiveness[119]. Compliance and Governance - The company has maintained a stable governance structure, with all resolutions passed at the shareholders' meeting being legal and effective, with no rejected proposals[127]. - The company is committed to strict internal management practices, ensuring compliance with public company standards and achieving operational goals through comprehensive management measures[34]. - The company has not reported any significant adverse effects from competition with major shareholders or related parties[127]. - The company has established a commitment to transparency in disclosing shareholding changes during Ding Jianwen's tenure[198]. Risk Management - The company has detailed the major risks it may face in its operations in the report[4]. - The company faced risks related to new product development and registration, which may take several years to obtain necessary approvals, potentially impacting market launch[81]. - The company is subject to strict regulatory requirements in the medical device industry, which could impact operations if compliance is not maintained[83]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 503, with 436 in the parent company and 67 in subsidiaries[150]. - The company has established a performance evaluation system for senior management based on annual performance indicators and management responsibilities[163]. - The company emphasizes continuous employee training, focusing on professional skills and management capabilities to enhance employee competency[153]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy-saving practices and the use of efficient equipment[175]. - The company has made a donation of 0.3 million yuan to the Xinjiang Charity Federation as part of its charitable activities[181]. - The company has a commitment to corporate social responsibility, aiming to create a sustainable environment while enhancing corporate value[169].