爱威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------ ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-039 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 爱威科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-038 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 644,141 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9473% | | 累计已回购金额 | 8,650,518.07 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.14 元/股 12.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-037 爱威科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖 南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度 投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

截至本公告披露日，林常青先生代行董事会秘书职责将满三个月。由于公司 尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，现由公司法定代表人、董事长、总经理丁建文先生代行董事会秘书职责， 直至公司完成董事会秘书的聘任工作，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案 工作。 法定代表人代行董事会秘书期间的联系方式如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-036 爱威科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告 编号：2024-017）。曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在董 事会秘书职务空缺期间，暂由公司董事、副总经理林常青先生代为履行董事会秘 书职责。 爱威科技股份 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 编号：2024-004 爱威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ roadshow.sseinfo.com | http:// ） | | | 董事长兼总经理：丁建文 | | | 公司接待人员 姓名 | 财务总监：龙坤祥 独立董事：王先酉 | 董事、副总经理、董事会秘书（代）:林常青 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-035 爱威科技股份有限公司 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 442,300 | | 累计已回购股数占总股 ...

公司代码：688067 公司简称：爱威科技 2024 年半年度报告 爱威科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及会计机构负责人（会计主管人员）龙坤祥 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人、"西 部证券"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"） 持续督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人己建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | 1 | | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人己与爱威科技签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 在持续督导期间的权利 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-029 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公司 2024 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 ...