证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-029 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存 ...

2023年年度报告 公司代码：688069 公司简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

郭昱,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,副教授、注册资产评估 师。2008年 9 月至今任职于上海立信会计金融学院,担任资产评估系主任。已 发表论文二十余篇,主持完成教育部产学合作协同育人项目两项、上海市教委 重点教改项目两项,出版教材两本,获得软件著作权四项,多次获得教育部高 等学校科学研究优秀成果奖和上海市决策咨询奖;2021年 9 月至今担任上海世 浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事;2022年 7 月至今担任无锡德林海环保 科技股份有限公司独立董事;2022年 8 月至今担任南通国盛智能科技集团股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性,不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在 2023 年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会,认真审议各项议案,并根据相关规定发表意见,诚信勤 勉,忠实尽责。 (一 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-026 （一）机构信息 1、 基本信息 名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2022 年度经审计总收入 21.32 亿元，其中，审计业务收入 18.13 亿元，证券 业务收入 5.73 亿元。2022 年度，上市公司年报审计项目 195 家， ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡德 林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司 获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募 集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含 税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于 2020年7月17日全部到位， ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、 公司注册地址的变更情况 根据公司发展需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下： 变更前注册地址：无锡市滨湖区梅梁路 88 号 变更后注册地址：无锡市滨湖区康乐路 9 号 二、 公司注册资本的变更情况 公司拟对 2022 年回购计划（即第一期）中剩余的 686,000 股和 2023 年回购 计划（即第二期）已回购的部分股份 1,124,640 股用途进行变更，由"用于员工 持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。公司本次注销 回购股份共 1,810,640 股，注销完成后公司总股本将由 114,810,640 股变更为 1 ...

经核查,独立董事郭昱女士、季润芝先生、王岩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要 求,无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事郭昱女士、季润芝先生、王岩先生 2023年度独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见: ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、 《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《无锡德 林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,作为无锡德林 海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员会成员,现就2023年度工 作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事李润芝先生、董事马 建华先生三人组成,均不在公司担任高级管理人员,其中独立董事占比为三分之二, 并由会计专业人士郭昱女士担任主任委员。审计委员会的成员资格与构成均符合相关 法律法规的要求。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开六次会议,全体委员均亲自出席了全部会议,具体 如下: | 时间 | 项目名称 | 议案 | | --- | --- ...

影响独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作 履历、专业背景以及任职情况如下: 王岩,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1983年5月至1992年8 月担任扬州漆器二厂副股长;1993年5月至1998年12月担任扬州市西湖工艺 品公司经理;2003年 4 月至今担任江苏天一科技发展有限公司执行董事;2011 年 7月至 2015年 5 月担任南京源力投资管理有限公司总经理;2011年 7月至今 担任南京源力投资管理有限公司执行董事;2009年3月至 2011年8月担任南京 领先环保技术股份有限公司总经理;2011年 8 月至今担任南京领先环保技术股 份有限公司董事兼副总经理;2022年7月至今担任无锡德林海环保科技股份有 限公司独立董事;2023年10月至今担任南京博玛环境设计研究院有限公司执行 董事。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人 具备《上市公司独立董事管理办法》等相 ...