证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-059 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/9 | 2024/9/10 | 2024/9/10 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会授权 董事会在符合利润分配的条件下具体制定，并经 2024 年 8 月 15 日召开的第三届 董事会第二十二次会议审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减回购专户的股份数量发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。 截至本公告披露日，公司总股本 113,000,000 股，扣除公司回购专户股份数 3,813,675 股，实际参与分配的股份 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目 录 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | 案 8 | | 议案二：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 | | 案 9 | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 年限制性股票激励计 2024 | | 划相关事宜的议案 10 | 2 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年 9 月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-057 无锡德林海环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律法规的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2024）第 474 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与无锡德林海环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司本次 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或"本 计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | | | 一、释义 3 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 德林海、本公司、公司、上市公 司 指 无锡德林海环保科技股份有限公司 本激励计划、本计划 指 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划 限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管 理人员及业务骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 有效期 指 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废失效的期间 归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股 票登记至激励对象账户的行为 归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-054 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 13 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。 召开 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕芬 主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024 年半年度报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 无 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于注销子公司的议案》，同意注销无锡德林海生物质新能源有限公司（以下 简称"生物质新能源"），并授权经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡德林海生物质新能源有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA27THE78D 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-053 9、主要财务情况：截至目前，生物质新能源的总资产、总负债、净资产及 ...