无锡德林海环保科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024) 0600016 号 曼 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ও | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ડ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | | 审计报告 众环审字(2024)0600016 号 无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"德林海")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 德林海 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销 2022 年回购计划中已回购的 1,000,000 股股份，占注销前公司总股本 115,810,640 股的比例为 0.8635%。本次注销完成后，公司的总股本将由 115,810,640 股变更 为 114,810,640 股，注册资本将由 115,810,640 元变更为 114,810,640 元。 回购股份注销日：2024 年 4 月 23 日。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-021 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 三、回购股份注销的办理情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十四次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将公司 2022 年回购 计划中的 1,000,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | --- | --- | | | 总经理胡明明提议 | | 回购方案实施期限 | 2023.10.26~2024.10.25 | | 预计回购金额 | 万元~16,000 万元 8,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 2,872,746 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.4806% | | 累计已回购金额 | 4,940.50 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~20.80 元/股 15.03 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-020 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-019 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司玉溪德林海环保科技有限公司 （以下简称"玉溪子公司"）为原告。 涉案的金额：涉案本金金额为人民币 63,525,000 元（以下简称"项目资 金"）。 是否会对上市公司产生负面影响：玉溪子公司为维护广大股东利益及企 业权益向法院提起诉讼，诉请对玉溪子公司共管账户上的相关资金解除监管。本 次公告涉及的案件尚未开庭审理并最终判决，项目资金存放于玉溪子公司所有的 共管账户，若解除资金监管，将会增加公司的经营性现金流；公司现金流充足， 若未能解除资金监管，相关因诉讼案件涉及的使用受到限制的货币资金性质及规 模均不影响公司正常生产经营。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 一、 本次诉讼的基本情况 为维护合法权益，玉溪子公 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-018 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，同意将回购股份资金总额由"不 低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）"调整为"不 低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 16,000.00 万元（含）"；将回购 资金来源由"公司超募资金"调整为"公司超募资金和自有资金"。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-016 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室 本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | ...

暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-017 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 （二）债权申报具体方式 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式 的债权人需致电公司证券事务部进行确认，具体如下： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股 份用途并注销的议案》，同意对公司 2022 年回购计划中的 1,000,000 股回购股份 用途进行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本由 115,810,640 股变更为 114,810,640 股，注册资本由 115,810,640 元变更 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 086 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡德林海环保科技股份有限公司第 三届董事会第十九次会议决议公告》、《无锡德林海环保科技股份有限公司第三 届监事会第 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-014 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，同意将回购股份资金总额由"不 低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）"调整为"不 低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 16,000.00 万元（含）"；将回购 资金来源由"公司超募资金"调整为"公司超募资金和自有资金"。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《德 林海关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-003）、 《德林海关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公 告编号：2024-007）。 二、实施回购股份进展情况 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-011 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长胡明 明先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司 拟将 2022 年回购计划中已回购股份 ...