无锡德林海环保科技股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

一、 公司注册资本的变更情况 公司拟对2022年回购计划中已回购的部分股份1,000,000股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",本次 部分回购股份注销完成后，公司总股本由 115,810,640 股变更为 114,810,640 股， 公司注册资本将由人民币 115,810,640 元变更为人民币 114,810,640 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-010 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权公司管理中心办 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-013 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日发出，经全体监事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 名， 实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 锡德林海环保科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告》（公告编号：2024-009）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-009 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 66.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含）（即第一次回购计划）。截至 2023 年 4 月 18 日，公司完成 回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,686,000 股，回购最高价为 38.58 元/股，回购最低价为 26.46 元/股，回购均价 为 30.46 元/股，支付的资金总额 51,355,943.40 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，又于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及 资金来源的议案》，同意公司以超募资金和自有资金通过上海证券交 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-012 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-008 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,438,846 股，占公司总股本 115,810,640 股的比例为 1.2424%，回购成交的最高价为 20.80 元/股，最低价为 16.72 元/股，成交总金额为 25,520,739.16 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-003 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购公 司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 2,000.00 万元 （含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 8,000.00 万元 （含），不超过人民币 16,000.00 万元（含）"；将回购资金来源由"公司超募资 金"调整为"公司超募资金和自有资金"。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份 资金总额及资金来源事项已经三分之二以上董事出 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 增加回购股份资金总额及资金来源的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡 德林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对德林海增加回购股份资金总额及资金来源的事项进行了核查， 并发表如下意见： 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过人民币 29.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监 ...