无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《无锡德 林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为无锡德林 海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024年度工 作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事季润芝先生、董事马 建华先生三人组成，均不在公司担任高级管理人员，其中独立董事占比为三分之二， 并由会计专业人士郭昱女士担任主任委员。审计委员会的成员资格与构成均符合相关 法律法规的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体 如下： 审计委员会持续督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，指导相 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，无锡德林海环保科 技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 结合公司发展战略和实际情况，制定 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。有关具体内容如下： 一、聚焦主营业务，全面提升核心竞争力 公司作为蓝藻治理领域龙头企业，创立了湖泊生态医院，同时也 是湖库富营养化内源治理的综合服务商、美丽中国实践者。公司深入 贯彻"绿水青山就是金山银山"的理念，以 ESG 为核心原则，构建以 湖泊生态医院为基础的湖库治理新模式。公司业务范围广泛，覆盖全 国蓝藻暴发的主要地区，包括太湖、巢湖、滇池、洱海以及浙江、福 建、重庆、上海、江苏、云南、广东、湖北、内蒙古、山东、辽宁等 16 个省 34 个市。截至目前，公司治理了多达 40 余个富营养化水域 的湖泊和水库，其中包括百平方公里以上的 7 个湖泊和水库，以及千 平方公里以上的 2 个大型湖泊和水库。 2024 年，公 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-007 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》, 进一步提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司目前整体经 营情况及公司战略发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，拟对《公司章程》进行 修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第 ...

根据公告，德林海拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），叠加中期分红后全年现金分红总额 达4583.75万元。更值得关注的是，自上市以来，公司累计回购股份6,728,049股，回购总金额达1.31亿 元，并注销回购股份2,810,640股;同时累计派发现金红利1.32亿元，其中2024年度，德林海现金分红和 回购金额合计1.24亿元，98.97%的半年度分红占比更突显企业践行"以投资者为本"理念的决心。 A股市场强化分红回报，科创板环保科技企业德林海（688069.SH）交出了一份诚意答卷，4月25日晚， 公司披露了最新年度报告，2024年通过现金分红与股份回购方式合计回馈投资者超1.2亿元。 高强度回报彰显企业担当 价值闭环重塑行业生态 公司创新性地构建了"技术投入-项目获取-现金分红"的价值闭环。2024年新增专利7项（累计99项），依 托核心装备构筑的护城河持续转化为市场优势。在环保产业升级背景下，德林海通过稳定的研发投入保 障技术领先地位，同步以高能见度的现金回报重塑估值逻辑。两期合计1.31亿元回购并注销股份的行 动，直接提升每股含金量，动态平衡股东权益与企业发展的治理智慧可见一斑。 作为环保 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-013 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 无 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-012 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕 芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部管理制度的规定 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-011 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-008 ● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-86,148,756.34 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润 为 214,986,927.41 元。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》（以下简称"新国九条"）, 进一步提升公司投资价值， 增强投资者回报水平，结合公司目前整体经营情况及公司战略发展，经公司第三 届董事会第二十五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。具体方案如下： 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡德 林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司 获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募 集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含 税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于 2020年7月17日全部到位， ...