北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 086 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡德林海环保科技股份有限公司第 三届董事会第十九次会议决议公告》、《无锡德林海环保科技股份有限公司第三 届监事会第 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-014 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，同意将回购股份资金总额由"不 低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）"调整为"不 低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 16,000.00 万元（含）"；将回购 资金来源由"公司超募资金"调整为"公司超募资金和自有资金"。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《德 林海关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告》（公告编号：2024-003）、 《德林海关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公 告编号：2024-007）。 二、实施回购股份进展情况 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-011 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长胡明 明先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司 拟将 2022 年回购计划中已回购股份 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

一、 公司注册资本的变更情况 公司拟对2022年回购计划中已回购的部分股份1,000,000股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",本次 部分回购股份注销完成后，公司总股本由 115,810,640 股变更为 114,810,640 股， 公司注册资本将由人民币 115,810,640 元变更为人民币 114,810,640 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-010 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权公司管理中心办 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-013 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 4 日发出，经全体监事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 名， 实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 锡德林海环保科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本的公告》（公告编号：2024-009）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-012 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-009 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 66.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含）（即第一次回购计划）。截至 2023 年 4 月 18 日，公司完成 回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,686,000 股，回购最高价为 38.58 元/股，回购最低价为 26.46 元/股，回购均价 为 30.46 元/股，支付的资金总额 51,355,943.40 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，又于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及 资金来源的议案》，同意公司以超募资金和自有资金通过上海证券交 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-008 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,438,846 股，占公司总股本 115,810,640 股的比例为 1.2424%，回购成交的最高价为 20.80 元/股，最低价为 16.72 元/股，成交总金额为 25,520,739.16 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-003 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额及资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购公 司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 2,000.00 万元 （含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 8,000.00 万元 （含），不超过人民币 16,000.00 万元（含）"；将回购资金来源由"公司超募资 金"调整为"公司超募资金和自有资金"。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份 资金总额及资金来源事项已经三分之二以上董事出 ...