证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-052 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过人民币 29.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含），回购期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 目 录 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 8 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 10 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | 议案五：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案 | | 13 | 2 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发 言登记处设于大会签到处）。大会主持人根 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息登记管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的 独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施 ...

第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体 第四条 公司应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地披露信息，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，制定本 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集资金说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、 准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事 务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当对 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-050 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | | 第十六条 公司根据中国共产党章程的 | | | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | --- | --- | --- | | | 第三十五条 股东提出查阅前条所 述有关信息或者索取资料的，应当向公 | 第三十六条 股东提出查阅前条所述有 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 | | | 司提供证明其持有公司股份的种类以 | 明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | 2 | 及持股数量的书面文件，公司经核实股 | 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 | | | 东身份后按照股东的要求予以提供。 | 的要求予以提供。如果内 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及上海证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应体现公平 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-051 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688069 | 德林海 | 2023/12/1 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：胡明明 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.93%股份的股东胡明明，在 2023 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 11 月 28 日，公司董事会收到控股股东胡明明先生 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 7、由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的， 或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他 组织，但公司及其控股子公司除外； 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易决策事宜，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、监事或高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子 ...