拓荆科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本"的上市 公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值 的认可，于 2024 年 4 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 通过切实实践"提质增效重回报"行动方案，公司在持续优化公司经营、增强投 资者回报、加快创新发展、强化投资者沟通、规范公司治理等方面取得了良好成 效。为进一步提高公司发展质量，切实关注投资者回报，公司特制定了《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，在总结 2024 年度行动方案成效的基 础上，积极深入挖掘公司"提质增效"创新路径和举措，助力资本市场健康、稳 定发展。公司 2024 年度行动方案的执行情况和 2025 年行动方案包括以下方面： 一、聚焦主业，优化运营，创新引领公司高质量发展 2024 年度，公司继续聚焦主业，做深做精主营产品，坚持自主创新，增强 公司产品的市场竞争力，并持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快 速的发展，保持公司在国内高端半导体设备行业的领先地位。具体包括以下方面： （一 ...

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》。 拓荆科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《拓荆科技股份有限公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，拓荆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议及第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议 ...

公司代码：688072 公司简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拓荆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

拓荆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第18号》而进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释而进行的变更， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-028 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《会计准则解释第17号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及 "关于售后租回交易的会计处理"的相关规定，该项会计政策变更对公司财务 报表无影响。 （二）公司自2024年1 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 拓荆科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘胜先生、黄 宏彬先生和赵国庆先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，经核查独立 董事刘胜先生、黄宏彬先生和赵国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 拓荆科技股份有限公司 刘胜先生、黄宏彬先生和赵国庆先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-022 拓荆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年年度（以下简称"报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面 值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民 币 227,28 ...

Piotech 拓前科技 2024 拓荆科技 环境、社会和公司治理报告 PIOTECH 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 / 2024年度环境、社会和公司治理报告 拓荆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进拓荆科技 | 04 | | 公司愿景及文化 | 05 | | 公司经营业务及产品 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 2024大事记 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题评估 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展规划 | 13 | | 品质拓荆 | | --- | | 创新驱动 | | 技术创新驱动 | | 绿色产品创新 | | 知识产权保护 | | 产品服务 | | 夯实质量安全 | | 优化产品服务 | | 和谐拓荆 | | 供应链管理 | | 责任管理 | | 韧性建 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-024 拓荆科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职 责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由 5 名董事组成，分别为赵国庆先生（召 集人）、齐雷先生、姜谦先生、吴汉明先生和黄宏彬先生。 拓荆科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度外部审计机构。审计委员会认为，天健具备从事证券业务的 资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，审计人员具备审计工作所必须的 专业知识和相关执业证书，天健与公司不存在关联关系和除审计业务外的业务往 来，具有独立性，综上审计委员会同意继续聘任天健为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （二）监督并评估外部审计机构工作 2024 年度，董事会 ...