目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 四、附件…………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 8 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 9—10 页 关于拓荆科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕16891 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）管理层 编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022－2024 年度以及 2025 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 4—5 页 五、鉴证结论 我们认为，拓荆科技公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面 符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 ...

证券简称：拓荆科技 证券代码：688072 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | 拓荆科技、公司、上 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 拓荆科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条件后分 | | 限制性股票 | | 次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得限制性股票的公司员工。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 | | | | 属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记 ...

Group 1 - The core point of the article is that拓荆科技 announced the convening of its 20th meeting of the second board of directors on November 27, 2025, to review the revised report on the issuance of A-shares to specific targets for the year 2025 [1] - As of the time of the report,拓荆科技 has a market capitalization of 81.5 billion yuan [1]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-076 拓荆科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 29 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司分别于 2025 年 9 月 13 日和 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 1 拓荆科技股份有限公司是上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司业 务发展的资金需求、增加公司资本实力、提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票不超过84,349,179股（含本数），募集资金总额不超过 人民币460,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"高端 半导体设备产业化基地建设项目"、"前沿技术研发中心建设项目"和补充流 动资金。 公司编制了如下《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（以下简称"本报告"）。如无特 别说明，本报告中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 （辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况的专项报告………………………… 第 3—15 页 三、附件…………………………………………………………第 16—20 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 17 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 18 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 19—20 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16907 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）董事会 编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓荆科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为拓荆科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 拓荆科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 ...

拓荆科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，结 合公司2025年度向特定对象发行A股股票方案及实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了研究，并编制了如下《拓荆科技股份有限公司关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说 明"）。 如无特别说明，本说明中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、公司主营业务 公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成 立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及应用于三维集 成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品，薄膜沉积设备产品已广泛应 用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，先进键合设备和配套的量 检测设备产品已在先进存储、图像传感器（CIS）等领域实现量产。 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-083 拓荆科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 公司对招商证券及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所 做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025年11月28日 附件： 胡明勇先生简历 胡明勇先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业 务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市项目、矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市项目、拓荆科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市项目、四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市项目、上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、 广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票项目、湖南华菱钢铁股份有限公司 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-077 拓荆科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）将公司截至 2025 年 9 月 30 日的 前次募集资金使用情况专项报告如下。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 注 1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,586.85 万元，系另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用。 注 2：本公司及全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益 公司）为募集资金投资项目高端半导体设备产业化基地建设项目的实施主体。为规范公司募 集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司连同保荐机构招商证券股份 有 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-082 拓荆科技股份有限公司 经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 董事会同意调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量 上限由 83,918,735 股（含本数）调整为 84,349,179 股（含本数），同意募集资金 投资项目"前沿技术研发中心建设项目"的拟投资总额由 200,129.38 万元调整为 209,208.19 万元（本次调整仅涉及募集资金项目拟投资总额的变化，不涉及使用 本次募集资金金额的变化）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 27 日以书面传签的方式召开并作出本次 ...