证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-015 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。 共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费 ...

作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事，分别是本人，刘志常先生，孟鸿先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事陶永平 2023 年度述职报告 陶永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，现任上海商业 会计学校会计教学部专任教师，高级经济师。1986 年毕业于安徽财经大学会计 与统计专 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海毕得医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘志常先生、 孟鸿先生、陶永平先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-013 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次 会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常 运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求 等综合因素，同时合理考虑了股东回 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本信息 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）截至 2023 年 12 月 31 日 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-016 被担保人名称：上海毕得医药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司上海毕路得医药科技有限公司（以下简 称"毕路得"）、凯美克（上海）医药科技有限公司（以下简称"凯 美克"）、上海毕臣生化科技有限公司（以下简称"毕臣"）、上海 毕臻医药科技有限公司（以下简称"毕臻"）、上海蒈顺科技有限 公司（以下简称"蒈顺"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资 子公司预计向银行等金融机构申请授信不超过 8 亿人民币，拟为 全资子公司提供金额不超过银行授信总额度的担保。 1 本次担保均无反担保 公司不存在逾期担保的情况 本次担保尚需提交股东大会审议 一、申请授信额度情况 为保证公司发展及生产经营需要，公司及全资子公司毕路得、 凯美克、毕臣、毕臻、蒈顺将根据实际需要向商业银行及非银行 ...

关于上海毕得医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-888790.00 www.zhcpa ...

上海毕得医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司提供年度 审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。 本公司的其他专项审计及咨询服务以及本公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报 告审计、内部控制审计、专项审计及咨询服务等，将按照公司其他经营管理制度规定进行会计师 事务所的聘请工作。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-012 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次 会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格 执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施， 不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业 意见 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-014 上海毕得医药科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：拟每 10 股派发现金红利 9 元(含税)，不进 行资本公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况； 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海毕得医药 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币 109,571,788.68 元,其中母公司 实现净利润 85,032,634.32 元。截至 ...