Bide Pharmatech (688073)

Search documents
毕得医药:关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-25 12:50
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-014 上海毕得医药科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 利润分配比例:拟每 10 股派发现金红利 9 元(含税),不进 行资本公积金转增股本,不送红股; 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益 分派实施公告中明确; 在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公 司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告 具体调整情况; 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海毕得医药 科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币 109,571,788.68 元,其中母公司 实现净利润 85,032,634.32 元。截至 ...
毕得医药:海通证券关于毕得医药2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-25 12:50
海通证券股份有限公司关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为上海毕得 医药科技股份有限公司(以下简称"毕得医药"或"公司")首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定,对毕得医药2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885号),公司首次向社会公开发 行人民币普通股(A)股股票1,622.9100万股,每股面值1.00元,每股发行 ...
毕得医药:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-25 12:50
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-018 上海毕得医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,上海毕得医药科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》,本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 (以下简称 ...
毕得医药:独立董事述职报告-刘志常
2024-04-25 12:50
上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事刘志常 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规,以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定,在 2023 年度工作中,尽职尽责 地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,从公司 整体利益出发,发挥了独立董事应有的作用,维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事,分别是本人,孟鸿先生,陶永平先生, 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下: 刘志常,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生。2003 年毕业于 湖南科技大学,获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习(导师: 向 ...
毕得医药:独立董事述职报告-魏炜(已届满离任)
2024-04-25 12:50
上海毕得医药科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 (一)参与董事会、股东大会情况 2023 年度,公司共召开 4 次股东大会,12 次董事会,本人在任职期间,作 为独立董事出席会议情况如下: 独立董事魏炜 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规,以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定,在 2023 年度工作中,尽职尽责 地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,从公司 整体利益出发,发挥了独立董事应有的作用,维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第一届董事会有三名独立董事,分别是本人,张萌先生,田伟生先生, 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 ...
毕得医药:2023年度审计委员会履职情况报告
2024-04-25 12:50
上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》,并按照《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认 真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会进行了换届选举,董事会审计委员会工作由公司第 一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会完成。公司第一届董事会审计 委员会由张萌先生、魏炜先生、芦晓旭先生三名成员组成,第二届董事会审计委 员会由陶永平先生、刘志常先生、赵芸女士三名成员组成,其中独立董事占审计 委员会成员总数的 2/3,第一届主任委员由具备会计专业资格的独立董事张萌先 生担任,第二届主任委员由具备会计专业资格的独立董事陶永平先生担任。 | 会第十次会议 | 13 日 | | --- | --- | | | 1. 《关于确认公司 2023年三季度财务 | | 第二届董事会审计委员 | 2023年10月 报表的议案》; | | 会第一次会议 ...
毕得医药:2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 12:50
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码:688073 公司简称:毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 ...
毕得医药:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告
2024-04-25 12:50
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-017 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 | | 会会议上接受超过两名董 | 会会议上接受超过两名董 | | --- | --- | --- | | | 事的委托代为出席会议。在 | 事的委托代为出席会议。在 | | | 审议关联交易事项时,非关 | 审议关联交易事项时,非关 | | | 联董事不得委托关联董事 | 联董事不得委托关联董事 | | | 代为出席会议。 | 代为出席会议。 | | | | 独立董事应当亲自出席董 | | | | 事会会议。因故不能亲自出 | | | | 席会议的,独立董事应当事 | | | | 先审阅会议材料,形成明确 | | | | 的意见,并书面委托其他独 | | | | 立董事代为出席。 | | | 第一百二十二条 公司设 | 第一百二十二条 公司设 | | | 总经理一名,…… | 总经理一名,…… | | | 公司总经理、副总经理 ...
毕得医药:2023年度内部控制审计报告
2024-04-25 12:50
内部控制审计报告 中汇会审[2024]4500号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东; 上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...
毕得医药:《上海毕得医药科技股份有限公司章程》
2024-04-25 12:50
上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | 第九章 | 通知与公告 ...