证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-045 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进 相关治理制度具体修订 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-046 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人共同增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先 生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自 有资金或自筹资金,自2023年9月20日起6个月内，通过上海证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额不低于人民币500万元（含）且不高于人 民币1,000万元（含）。具体内容详见公司于2023年9月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人 共同增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-030）。 增持计划的实施情况：2023年9月20日至2023年11月3日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份42,691股，占公司总股本的0.04 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药、 公司"）的实际控制人之一戴龙先生将向凯美克（上海）医药科 技有限公司（系毕得医药全资子公司，以下简称"凯美克"）分 别以 0 元对价的形式，收购其持有的嘉兴毕得生物科技有限公司 （以下简称"嘉兴公司"）70%股权和毕和必达生物科技（苏州） 有限公司（以下简称"苏州公司"）75%股权。 鉴于嘉兴公司和苏州公司为公司于本年 6 月份以 0 元交易 价格取得的控股孙公司，工商注册实缴资本为 0 元。截至目前两 个公司均处于亏损状态且未实现盈利，且期间公司对其投入均作 为借款，将在股权转让工商变更登记前由嘉兴公司及苏州公司退 还至毕得医药。故经各方协商一致同意，本次交易的价格为 0 元。 本次交易遵循公平、公正和公允的基本原则，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形。 ...

公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 本议案独立董事已回避表决，我们一致同意将该议案提交 2023 年第三次临 时股东大会审议。 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页) 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经审阅，我们认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项，关联方戴龙 先生的一致行动人戴岚女士按照有关规定回避表决，本次交易对公司的生产经营 以及财务状况等均不会产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中 小股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥282,381,419.24, representing a year-on-year increase of 28.44%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,588,307.31, a decrease of 23.83% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,142,908.49, down 21.48% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥805,006,735.83, a 36.8% increase from ¥588,523,507.84 in the same period of 2022[21] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥112,647,629.62, compared to ¥98,019,929.93 in the previous year, indicating a growth of 14.5%[24] - Basic earnings per share for the third quarter increased to ¥1.25 from ¥1.08, representing a 15.7% rise[25] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥14,367,504.10, an increase of 0.86% compared to the same period last year[6] - The R&D investment accounted for 5.09% of operating revenue, a decrease of 1.39 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥41,143,681.30, up from ¥32,707,671.39, indicating a 25.7% increase in investment in innovation[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,414,261,322.99, reflecting a 2.33% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,414,261,322.99, an increase from CNY 2,359,206,247.92 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 278,664,145.19, compared to CNY 249,070,839.56 in the previous year[18] - Total liabilities increased to ¥331,918,644.15 from ¥283,052,077.86, reflecting a growth of 17.3%[23] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,083,093,735.68, a slight increase of 0.33% compared to the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥2,083,093,735.68 from ¥2,076,154,170.06, a slight increase of 0.3%[23] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥122,873,122.85 for the year-to-date period[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥841,311,762.23, compared to ¥635,367,173.58 in the same period last year, showing a 32.4% increase[28] - Cash outflow from operating activities totaled approximately $964.18 million, compared to $639.40 million in the previous year, indicating a year-over-year increase of 50.7%[29] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -$122.87 million, worsening from -$4.03 million in the same quarter last year[29] - The company reported a cash outflow of approximately $100.03 million for dividend distributions and interest payments, compared to $45.49 million in the previous year[30] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Dai Lan and Dai Long, who collectively hold 46.90% of the shares[14] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company’s equity, with the largest shareholder holding 32.4%[13] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and strategic acquisitions to enhance growth[15] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[15] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[31]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-041 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,178,012 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,178,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.3120 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.3120 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039 第二届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届 1 监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会 议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快 投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-040 上海毕得医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，上海毕得医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事 会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事(签字): r 7 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的独立意见》 经审阅，我们认为：本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人 员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述 人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...