证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-038 上海毕得医药科技股份有限公司 1 附件： 蔡媚女士简历如下： 蔡媚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生， 研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 12 月担任上海清松制药有 限公司研究员；2012 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海毕得医药科 技有限公司质检员；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，担任爱拓化工 （重庆）有限公司采购经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月担任 倍合德（上海）化工科技有限公司采购经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月担任上海毕得医药科技有限公司 QA 经理；2020 年 10 月至今任上海毕得医药科技股份有限公司 QA 经理、监事。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，公司于 2023年10月11日召开职 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-037 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@bidepharmatech.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案 11 | | 议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-036 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人 数由 9 名调整为 7 名。其中，非独立董事由 6 人调整为 4 人。 本次《公司章程》修订尚需股东大会审议通过，公司将于股 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的 相关手续。 二、修改《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进 行修改，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百零四条 | | 董事会由 | 第一百零四条 董事会由 | 7 | | 1 | 9 名董事组成，设董事长 | | 1 | 名董事组成，设董事长 | 1人， | | | 人，独立董事 | 3 | 名。 | 独立董事 3 名。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 经审阅，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等文件规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。公司独立董事候选 人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股 东大会审议。 一、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 经审阅，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 我们一致同意审议通过该议案，并同意 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-035 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药" 或"公司"）根据目前实际情况及整体战略发展的要求，经慎重 考虑后与各方协商一致，拟终止全资子公司凯美克（上海）医药 科技有限公司（以下简称"凯美克"）原对外投资事项，并尽快与 百迪生物、百迪生物原自然人股东及其相关方签署《终止协议》。 浙江百迪生物科技有限公司（以下简称"百迪生物"）、百 迪生物原自然人股东将于《终止协议》签署后向凯美克退还 4,000 万元资金，资金来源为公司实际控制人戴龙先生的借款。公司实 际控制人戴龙先生计划在公司终止本次对外投资事项后以受让 老股及增资的方式收购百迪生物股权。 上海毕得医药科技股份有限公司 本次股权转让不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于全资子公司终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-032 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于2023年9月25日召开了第一届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司 第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议 案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职 资格的审查，董事会同意提名戴岚女士、王超先生、李涛先 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核 意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。综上，我们同意提名孟鸿先生、陶永平先生、刘志常先生为公司第 二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会 议审议。 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 2023 年 9 月 25 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人孟鸿先生、陶永平先生、刘志 常先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情 形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法 律 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海毕得医药科技股份有限公司董事会,现提名刘志 常 为 上 海 毕 得 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面 同 意 出 任 上 海 毕 得 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-033 上海毕得医药科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...