证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-060 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 28 日送达全体监事。本 次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司本次拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金及自有 资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股），符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第五次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协 议的议案》 3、公司本次回购股份的实施，有了利于维护公司和股东利益，有利于建立 完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持 续发展，公司本次股份回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，回购方案具备可行性和必 要性，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次回购方案。 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 12 月 8 日 公司本次增加设立募集资金专项账户的事项符合公司实际需要，有助于提高 公 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-059 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 28 日送达全体董事。本 次会议由公司董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-057 上海毕得医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 回购价格：不超过 95 元/股（含） ，该价格不高于公司 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司超募资金 及自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，持股 5% 以上股东宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：丽 水欣曦企业管理合伙企业（有限合伙）），回复其在未来 3 个月、 6 个月不确定是否存在减持公司股份的计划。除此以外，公司董 监高、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东均回复 其在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人 员未来拟实施股份减持，将按相关规定及时告知公司并配合公司 履行信息披露义务。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-058 上海毕得医药科技股份有限公司 关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共 计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人 民币92,830,452.00元(税款人民币5,569,827.12元由公司以自 有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息 披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用26,331,4 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 实际控制人共同增持公司股份的 法律意见书 2023 年 11 月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 实际控制人共同增持公司股份的 法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海毕得医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司控股股东、实际控制人戴岚、戴龙（以下简称"增持 人"）在2023年9月20日起的6个月内增持公司股份（以下简称"本次增持"）相 关事宜出具本法律意见书。 就公司及增持人提供的文件、资料和陈述，本所及本所 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-056 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人共同增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先 生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自 有资金或自筹资金,自2023年9月20日起6个月内，通过上海证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额不低于人民币500万元（含）且不高于人 民币1,000万元（含）。具体内容详见公司于2023年9月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人 共同增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-030）。 增持计划的实施结果：2023年9月20日至2023年11月29日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份78,745股， ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-055 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,988,147 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,988,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1030 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.1030 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司 股东大会议事规 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案 8 | | 议案三：关于调整独立董事薪酬的议案 16 | | 议案四：关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案 17 | | 议案五：关于修改公司部分内部制度的议案 21 | | 附件一：上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则 22 | | 附件二：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度 39 | | 附件三：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度 50 | | 附件四：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度 60 | | 附件五：上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法 66 | | 附件六：上海毕得医药科技股份有限公司募集资 ...