按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 | | 会会议上接受超过两名董 | 会会议上接受超过两名董 | | --- | --- | --- | | | 事的委托代为出席会议。在 | 事的委托代为出席会议。在 | | | 审议关联交易事项时，非关 | 审议关联交易事项时，非关 | | | 联董事不得委托关联董事 | 联董事不得委托关联董事 | | | 代为出席会议。 | 代为出席会议。 | | | | 独立董事应当亲自出席董 | | | | 事会会议。因故不能亲自出 | | | | 席会议的，独立董事应当事 | | | | 先审阅会议材料，形成明确 | | | | 的意见，并书面委托其他独 | | | | 立董事代为出席。 | | | 第一百二十二条 公司设 | 第一百二十二条 公司设 | | | 总经理一名，…… | 总经理一名，…… | | | 公司总经理、副总经理 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]4500号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东; 上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | 第九章 | 通知与公告 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-011 上海毕得医药科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份比例达总股本 2% 暨回购进展公告 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2023-057)、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-062）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 期间,回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-010 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第五次会议审 | | | 议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,616,155 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7783% | | 累计已回购金额 | 7,043.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.36 元/股~52.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， ...

增持计划的实施情况：2024年1月24日至2024年3月19日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份35,000股，占公司总股本的0.0385%，合计增持金 额为人民币140.07万元（不含交易费用），已超过本次增持计划 下限金额人民币250万元的50%，本次增持计划尚未实施完毕。增 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-009 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际控制人兼董事长、总经理戴岚女士基 于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，自2024年1月24日起6个月内，通过上海证券交易 所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公 司股份，增持金额不低于人民币250万元（含）且不高于人民币 500万元（含）。具体内容详见公司于2024 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-008 上海毕得医药科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 5,162,209 股。 本次股票上市流通总数为 5,162,209 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于 同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1885 号），上海毕得医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"毕得医药"）获准首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）16,229,100 股,并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 64,916,392 股，其 中无限售条件流通股 13,348,796 股，占公司总股 ...

海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对毕得医药首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意上海毕 得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,229,100 股,并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票 后总股本为 64,916,392 股，其中无限售条件流通股 13,348,796 股，占公司总股本 的 20.56%；有限售条件流通股为 51,567,596 股，占公司总股本的 79. ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-007 上海毕得医药科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股 份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,616,155 股，占公司总股本 90,882,948 股的比例为 1.7783%，回购成交的最高价格为 52.99 元/股，最低价格为 32.36 元/股，成交总金额 70,431,395.78 元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关 ...