根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第四次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规和《公司章程》《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用 管理办法》的相关规定。 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据 募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 10 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金投 资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-051 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 29 日送达全体监事。本 次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为 了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司 建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-044 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易 事项，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章 程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审 批程序。本次交易不会对公司的生产经营以及财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及其全体股东利益，特别是中小股东的利 益的情形。因此，监事会同意公司出售孙公司股权暨关联交易事 项。 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第三次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 23 日送达全体监事。本 次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 ...

海通证券股份有限公司 拟出售孙公司股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对毕得医药全资子公司终止对外投资、实际控制人拟收购股权暨关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 （一）实际控制人关于毕得医药全资子公司终止投资事项，并向浙江百迪生 物科技有限公司及其股东提供借款 受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进公司全资 子公司凯美克（上海）医药科技有限公司（以下简称"凯美克"）原对外投资， 公司是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况及整体 战略发展的要求，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与各方协商一致， 拟终止凯美克向浙江百迪生物科技有限公司（以下简称"百迪生物"）投资事项。 百迪生物、百迪生物原自然 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章 | 通知与 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《上海毕得医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第五条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到以下标准之一的 ...

独立董事(签字): 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司拟提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了事前审 查，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经核查，本次公司出售孙公司股权暨关联交易相关事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联方戴龙先生一致行动人戴岚 女士应对本议案回避表决。 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 陶永平 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-045 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定， 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进 相关治理制度具体修订 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-046 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人共同增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先 生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自 有资金或自筹资金,自2023年9月20日起6个月内，通过上海证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额不低于人民币500万元（含）且不高于人 民币1,000万元（含）。具体内容详见公司于2023年9月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人 共同增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-030）。 增持计划的实施情况：2023年9月20日至2023年11月3日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份42,691股，占公司总股本的0.04 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药、 公司"）的实际控制人之一戴龙先生将向凯美克（上海）医药科 技有限公司（系毕得医药全资子公司，以下简称"凯美克"）分 别以 0 元对价的形式，收购其持有的嘉兴毕得生物科技有限公司 （以下简称"嘉兴公司"）70%股权和毕和必达生物科技（苏州） 有限公司（以下简称"苏州公司"）75%股权。 鉴于嘉兴公司和苏州公司为公司于本年 6 月份以 0 元交易 价格取得的控股孙公司，工商注册实缴资本为 0 元。截至目前两 个公司均处于亏损状态且未实现盈利，且期间公司对其投入均作 为借款，将在股权转让工商变更登记前由嘉兴公司及苏州公司退 还至毕得医药。故经各方协商一致同意，本次交易的价格为 0 元。 本次交易遵循公平、公正和公允的基本原则，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形。 ...