证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-057 上海毕得医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 回购价格：不超过 95 元/股（含） ，该价格不高于公司 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司超募资金 及自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，持股 5% 以上股东宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：丽 水欣曦企业管理合伙企业（有限合伙）），回复其在未来 3 个月、 6 个月不确定是否存在减持公司股份的计划。除此以外，公司董 监高、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东均回复 其在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若相关人 员未来拟实施股份减持，将按相关规定及时告知公司并配合公司 履行信息披露义务。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-058 上海毕得医药科技股份有限公司 关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共 计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人 民币92,830,452.00元(税款人民币5,569,827.12元由公司以自 有资金承担)后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息 披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用26,331,4 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 实际控制人共同增持公司股份的 法律意见书 2023 年 11 月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 实际控制人共同增持公司股份的 法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海毕得医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司控股股东、实际控制人戴岚、戴龙（以下简称"增持 人"）在2023年9月20日起的6个月内增持公司股份（以下简称"本次增持"）相 关事宜出具本法律意见书。 就公司及增持人提供的文件、资料和陈述，本所及本所 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-056 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人共同增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先 生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自 有资金或自筹资金,自2023年9月20日起6个月内，通过上海证券 交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额不低于人民币500万元（含）且不高于人 民币1,000万元（含）。具体内容详见公司于2023年9月20日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人 共同增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-030）。 增持计划的实施结果：2023年9月20日至2023年11月29日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份78,745股， ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-055 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,988,147 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,988,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1030 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.1030 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司 股东大会议事规 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案 8 | | 议案三：关于调整独立董事薪酬的议案 16 | | 议案四：关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案 17 | | 议案五：关于修改公司部分内部制度的议案 21 | | 附件一：上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则 22 | | 附件二：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度 39 | | 附件三：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度 50 | | 附件四：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度 60 | | 附件五：上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法 66 | | 附件六：上海毕得医药科技股份有限公司募集资 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-053 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：戴岚 董事会秘书、财务总监：李涛 投资者可于 2023 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-052 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

（一）现金管理目的 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-048 上海毕得医药科技股份有限公司 关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月9日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过8亿元人民币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海毕得 医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上述议案无需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 公司主营业务发展和有效控制风险的前提下，公司拟通过使用 闲置自有资金进行现金管理增加公司收益。 （二）资金来源及现金管理额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理 ...