公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 本议案独立董事已回避表决，我们一致同意将该议案提交 2023 年第三次临 时股东大会审议。 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页) 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经审阅，我们认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项，关联方戴龙 先生的一致行动人戴岚女士按照有关规定回避表决，本次交易对公司的生产经营 以及财务状况等均不会产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中 小股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥282,381,419.24, representing a year-on-year increase of 28.44%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,588,307.31, a decrease of 23.83% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,142,908.49, down 21.48% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥805,006,735.83, a 36.8% increase from ¥588,523,507.84 in the same period of 2022[21] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥112,647,629.62, compared to ¥98,019,929.93 in the previous year, indicating a growth of 14.5%[24] - Basic earnings per share for the third quarter increased to ¥1.25 from ¥1.08, representing a 15.7% rise[25] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥14,367,504.10, an increase of 0.86% compared to the same period last year[6] - The R&D investment accounted for 5.09% of operating revenue, a decrease of 1.39 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥41,143,681.30, up from ¥32,707,671.39, indicating a 25.7% increase in investment in innovation[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,414,261,322.99, reflecting a 2.33% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,414,261,322.99, an increase from CNY 2,359,206,247.92 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 278,664,145.19, compared to CNY 249,070,839.56 in the previous year[18] - Total liabilities increased to ¥331,918,644.15 from ¥283,052,077.86, reflecting a growth of 17.3%[23] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,083,093,735.68, a slight increase of 0.33% compared to the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥2,083,093,735.68 from ¥2,076,154,170.06, a slight increase of 0.3%[23] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥122,873,122.85 for the year-to-date period[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥841,311,762.23, compared to ¥635,367,173.58 in the same period last year, showing a 32.4% increase[28] - Cash outflow from operating activities totaled approximately $964.18 million, compared to $639.40 million in the previous year, indicating a year-over-year increase of 50.7%[29] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -$122.87 million, worsening from -$4.03 million in the same quarter last year[29] - The company reported a cash outflow of approximately $100.03 million for dividend distributions and interest payments, compared to $45.49 million in the previous year[30] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Dai Lan and Dai Long, who collectively hold 46.90% of the shares[14] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company’s equity, with the largest shareholder holding 32.4%[13] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and strategic acquisitions to enhance growth[15] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the report[15] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[31]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-041 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,178,012 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,178,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.3120 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.3120 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039 第二届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届 1 监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会 议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快 投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-040 上海毕得医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，上海毕得医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事 会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事(签字): r 7 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的独立意见》 经审阅，我们认为：本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人 员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述 人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-038 上海毕得医药科技股份有限公司 1 附件： 蔡媚女士简历如下： 蔡媚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生， 研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 12 月担任上海清松制药有 限公司研究员；2012 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海毕得医药科 技有限公司质检员；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，担任爱拓化工 （重庆）有限公司采购经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月担任 倍合德（上海）化工科技有限公司采购经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月担任上海毕得医药科技有限公司 QA 经理；2020 年 10 月至今任上海毕得医药科技股份有限公司 QA 经理、监事。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，公司于 2023年10月11日召开职 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-037 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@bidepharmatech.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案 11 | | 议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 ...