证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）以及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常 秩序和议事效率 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-072 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，建德市星联企业管理有限公司（以下简称"星联管理"）、 建德市上将企业管理有限公司（以下简称"上将管理"）及潘婕作为一致行动人， 合计持有公司股份的比例由 10.0727%减少至 9.0727%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日收到 5%以上股东星联管理、上将管理及潘婕发来的《股份 减持进展告知函》，现将有关权益变动情况公告如下： | 信息披 露义务 | 名称 | 潘婕 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 住所 | 浙江省杭州市**** | | | ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访 投资者关系活动  业绩说明会  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他 参与单位名称及 中泰证券、民生证券、海通证券、国信证券、申万宏源、国金证 人员姓名 券及网上投资者 时间 2023年10月23日15:00-16:00 地点 电话会议 董事长兼总经理：童梓权 上市公司接待人 财务总监：丁伟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥308,684,838.12, representing a year-on-year increase of 170.92%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥49,860,340.69, up 171.55% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥45,352,648.97, showing a significant increase of 7,746.20% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥709,466,382.95, a significant increase from ¥382,238,680.01 in the same period of 2022, representing an 85.5% growth[18] - Operating profit for the third quarter was ¥121,070,282.04, compared to ¥43,582,109.74 in the previous year, indicating a 177.5% increase[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥90,339,373.11, up from ¥48,653,233.84 in 2022, reflecting a growth of 85.7%[20] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.23, representing a 155.56% increase compared to the same period last year[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.43 for the third quarter, up from ¥0.25 in the same quarter of the previous year, indicating a 72% increase[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,913,220,614.97, reflecting a growth of 15.50% compared to the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter amounted to ¥927,682,531.43, up from ¥597,412,479.77 in the previous year, which is a 55.2% increase[17] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,971,192,291.52, a 3.19% increase from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,971,192,291.52, compared to ¥1,910,226,099.04 in the previous year, showing a growth of 3.2%[17] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥235,165,447.36 for the year-to-date period[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥713,280,144.06, significantly higher than ¥344,507,545.24 in the same period of 2022, representing a 106.7% increase[22] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥235,165,447.36, a significant improvement compared to a net outflow of ¥15,425,321.93 in Q3 2022[23] - Total cash inflow from investment activities was ¥466,834,956.94, while cash outflow was ¥945,518,903.02, resulting in a net cash flow of -¥478,683,946.08 for Q3 2023[23] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥607,795,759.55, with a net cash flow of ¥112,980,400.31 after outflows[24] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥228,763,721.12 at the end of Q3 2023, down from ¥399,877,304.69 at the end of Q3 2022[24] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥51,324,436.23, which is an increase of 150.08% year-on-year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥85,401,759.00, compared to ¥49,547,134.58 in the same period last year, marking a 72.4% increase[18] Inventory and Receivables - Current assets totaled RMB 1,039,565,285.34, slightly down from RMB 1,052,469,584.17 year-over-year[16] - Inventory increased to RMB 351,245,858.25, up from RMB 323,483,736.86, indicating a growth of about 8.5%[16] - Accounts receivable increased to RMB 302,136,888.93 from RMB 245,465,272.92, representing a growth of around 23%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.57%, an increase of 1.56 percentage points year-on-year[6] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter[15] - There are no significant changes in shareholder structure or related party transactions reported during this period[14] - Cash paid to employees increased to ¥147,812,052.94 in Q3 2023 from ¥124,942,984.56 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 18.3%[23] - Cash paid for taxes in Q3 2023 was ¥29,265,593.85, significantly higher than ¥8,401,048.11 in Q3 2022[23] - The company experienced a foreign exchange loss of ¥1,543,074.98 in Q3 2023, contrasting with a gain of ¥453,768.87 in Q3 2022[24]

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、 咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 第 1 页，共 5 页 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年，首次公开发行上市前已任职的独立董 事，其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-071 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 至 2023 年 11 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研  分析师会议  媒体采访 投资者关系活动  业绩说明会  新闻发布会  路演活动 类别  现场参观  其他 参与单位名称及 网上投资者 人员姓名 时间 2023年9月27日13:00-14:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：童梓权 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-069 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 重要内容提示： 前高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺 泰生物"或"公司"）前董事会秘书郭婷女士直接持有公司 736,200 股，占公司 总股本的 0.3453%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 5 月 20 日解除限售上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 3 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《前高级管理人员集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-016），郭婷女士因个人资金需求， 计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持 所持有公司股份不超过 184,050 股，拟减持股份占公司总股本比例不超过 0.0863%。 公司于近日收到郭婷女士出具的《关于减持江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司计划时间到期暨减持结果的告知函》，截至本公告日，本次股份减持计划 已届满，在减持计划期间内郭婷女士累计已减持公司股份 183,930 股，占总股本 的 0. ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-068 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...