北京龙软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由 董事会委任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一章 总则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 ...

董事会秘书工作制度 北京龙软科技股份有限公司 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的 ...

北京龙软科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等 信息披露基本要求。此后发生类似事件时，公司应当按照一致性标准及时披露。 第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、 经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮 助投资者作出理性的投资判断和决策。 1 第六条 自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致 性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或 者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一 定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿性 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公 ...

北京龙软科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层有效 执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理1名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施股东会、董事会决议，对董事会负责。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； 公司设副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名，协助总经理工作。 副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确 定。 （三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政策、法律、 法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 公司经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高 ...

北京龙软科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规 范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第四条 公司董事、高级管理人员及 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 北京龙软科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理， 证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、 社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆 情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。 第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司 微信公众号 ...

北京龙软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由 董事会委任。审计委员会召集人负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届 ...

重大信息内部报告制度 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 北京龙软科技股份有限公司 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件及证 券交易所的相关规定的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向主管领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于本公 ...

北京龙软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京龙软科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会委任。 薪酬与考核委员会召集人负责主持委员会工作。 第七条 ...

北京龙软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定以及证券监督管理部门的相关要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重大差错，包括但不限 于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分支机构及子公司负责人、 控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董 ...