北京龙软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由 董事会委任。审计委员会召集人负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届 ...

北京龙软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京龙软科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会委任。 薪酬与考核委员会召集人负责主持委员会工作。 第七条 ...

北京龙软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定以及证券监督管理部门的相关要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其他内容做出正确判断的重大差错，包括但不限 于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分支机构及子公司负责人、 控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董 ...

北京龙软科技股份有限公司 第二条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员、核心技术人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员和核心技术人员的身 份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员和核心技术人员 办理个人信息的网上申报，每季度检查董事、高级管理人员和核心技术人员买卖 本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、上海证券交 易所报告。 第五条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当在下列时间内委托公 司向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申报其个人信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： 1 董事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京 ...

北京龙软科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策的效益和 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京龙 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会委任。战略委员会 召集人负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书 面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人 数。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织、决议落实等日常事宜由证券部负 责协调。 第三章 职 ...

北京龙软科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、行政法规、规范性文件以及《北京龙软科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利 ...

北京龙软科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年十一月 北京龙软科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 易价格，应严格遵守相关法律、行政法规以及对于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行内幕交易，并应配合证券部做好内幕信息知情人登记备案工 作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的，尚未在中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，以及《证券法》第八十条 第二款、第八十一条第二款所列重大事件，包括但不限于： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； 第一条 为加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《北京龙软科技 ...

北京龙软科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司应当加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公 ...

北京龙软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《北京龙软科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第八条 内部审计部门的负责人须专职从事内部审计工作，由审计委员会提 名，董事会任免。 第九条 内部审计部门配置专职人员， ...

北京龙软科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂 缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、公司《信息披 露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审 慎判 ...