北京龙软科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年1月 1 北京龙软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | | | 议案二：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 | 8 | 2 北京龙软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京龙软科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-040 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2024年12月30日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或 "公 司"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补 充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司 对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于北京龙软科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 二、募集资金的使用情况 公司本次募集资金主要用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 矿山安全生产大数据云服务平台项目 | 4,820.00 | 4,820.00 | 1 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 基于"Longruan GIS"的智慧矿山物联网管控 平台项目开发 | 8,931.00 | 8,931.00 | | 3 | 基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引 导系统与装备 | 4,218.00 | 4,218.00 | | 4 | 补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | 合计 | 25,469.00 | 25,469.00 | 截至2022年3月18日，"矿山安全生产大数据云服务平台项目"、"基于 'LongRuanGIS'的智慧矿山物联网管控平台项目开发"以及"基于时 ...

北京龙软科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 41 | | 第九章 | 财务 ...

一、 监事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。公司监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-043 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，降低财务成本，维护 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-041 北京龙软科技股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修 订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、变更公司住所的情况 基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由"北京市海淀区 中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室"变更为"北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室"。 二、修订《公司章程》的情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 第四条 | | 第一章 第四条 | | 公司注册中文名称：北京龙软科技股份有 | | 公司注册中文名称：北京龙软科技股份有 | | 限公司，简称：龙软科技 | | 限公司，简称：龙软 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-044 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-042 北京龙软科技股份有限公司 一、 董事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。本次 会议的通知及相关材料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应 出席的董事为 7 名，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金可以有效达到满足 公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低 ...

Group 1: Company Overview - The company, Longsoft Technology, has a product structure where the management platform accounts for approximately 50% of its offerings [1] - In 2022, over 40 out of the top 50 coal enterprises in China have adopted Longsoft's software systems, with more than 1,800 mines utilizing their solutions [1] - Among the first batch of 71 intelligent demonstration coal mines identified by the National Energy Administration, Longsoft's core products have been successfully applied in 46 mines, achieving excellent results during acceptance tests, maintaining the leading position in the industry [1] Group 2: Financial Performance - In the first quarter of 2024, the company has improved its cash flow from operating activities, with a notable decrease in credit impairment losses [2] - The company has intensified efforts in receivables collection, resulting in better collection performance compared to previous years [2] - The main clients are large and medium-sized enterprises in the coal industry, which have shown strong payment capabilities, indicating a low risk of uncollectible bad debts [2] Group 3: Workforce and Market Management - As of now, the company has increased its workforce by approximately 10% compared to last year, primarily in research and development [2] - The company emphasizes quality improvement and market value management, planning to enhance operational efficiency while maintaining communication with the capital market through performance briefings and investor meetings [2]

Group 1: Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a total sales revenue of 214 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 49.05 million CNY, reflecting a slowdown in profitability due to seasonal project acceptance and increased R&D investment [1] - The total cash collection for the year reached 216 million CNY, a 46% increase from 148 million CNY in the previous year; cash income amounted to 160 million CNY, matching last year's total [1] - The proportion of cash collection increased by nearly 9 percentage points, significantly improving the cash flow from operating activities and reducing credit impairment losses [1] Group 2: Industry Insights and Challenges - The current state of intelligent development in coal mines shows significant investment in recent years, but the results have not met expectations, primarily due to the prevalence of basic or intermediate intelligent mines [2] - Major challenges include single-system bidding and acceptance, which hinder data integration and collaboration, leading to less noticeable intelligent effects [2] - The need for advanced intelligent construction and regular application in coal mines is becoming increasingly urgent [2] Group 3: Technological Advancements - The company has recently obtained three invention patents related to artificial intelligence systems and smart devices, focusing on advanced intelligent coal mine construction [2] - The company plans to drive AI research and development through both self-research and acquisitions, with steady progress in its technology development [2] - The video AI analysis platform has been applied in several projects in Shanxi, with one project already completed and accepted [2]