北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 4 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-033 北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 844,000 股。 本次股票上市流通总数为 844,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 13 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-032 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 5 月 15 日 限制性股票授予数量：74.40 万股，占目前公司股本总额 7,204.90 万股的 1.03% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 确定 2024 年 5 月 15 日为授予日，以 17.58 元/股的授予价格向 65 名激励对象授 予 74.40 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授 ...

北京龙软科技股份有限公司 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京龙软科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 16 日 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计 划拟授出权 | 占授予时股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 （万股） | 益数量的 比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 高志誉 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 9.41% | 0.10% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | 陈华州 | 中国 | 智能装备技术研究院院长 | 7.00 | 9.41% | 0.10% | | 赵文生 | 中国 | 智能装备技术研究院副院长 | 8.00 | 10.75% | 0.11% | | 三、董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 62 人） | 52.40 | 70.43% | 0.73% | | 合计 | | | ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-030 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议结合视频会议方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体监事。为 了尽快推进公司股权激励计划相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京龙软科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划（草案）》"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 释 义 本法律意见中，除上下文另有规定外，下列词语具有如下含义： | 龙软科技、公司、 上市公司 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 类限制性股票 | | 归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的在公司 （含分公司和控股子公司）任职的董事、 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京龙软科技股份有限公司（以 下简称"龙软科技"或"公司"）委托，担任龙软科技 2021 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规和规范性文件、《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京龙软科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京龙软科技股份有限 公司（以下简称"龙软科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-031 北京龙软科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）限制性股票授予价格进行调整，由 14.824 元/股调整为 14.464 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办 ...