证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-029 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体董 事。为了尽快推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-028 北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,163,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,163,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9684 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9684 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-19 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京龙 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》 的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在 激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股现金红利 0.36 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/10 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年4 月 23 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 72,049,000.00 股为基数，每股派发 现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 25,937,640 元。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-026 北京龙软科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核 查情况如下： 一、公示情况 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1、公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年5月 1 北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024年第一次临时股东大会会议须知： 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 划拟授出权 | 划草案公布 | | | | | 数量 | 益数量的 | 日股本总额 | | | | | （万股） | 比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 高志誉 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 9.41% | 0 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | 二、对龙软科技实行本激励计划可行性的核查意见 | | 15 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 17 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-018 北京龙软科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》及其正文的编制程序、季 报内容、格 ...