北京龙软科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：公司本年度A股每10股派发现金红利1.36元（含税）， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-009 二、 公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每 10 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 27,394.65 万 ...

北京龙软科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205313号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205313 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、龙软科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙软科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京龙软科技股份有限公司于 2024 年 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京龙软科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙软科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 27 日出具的《关于同意北京 龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发 行费用后募集资 ...

北京龙软科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205312号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | -- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ੇ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 103 | " 审计报告 众环审字(2025)0205312 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙软科技公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁日佳先生：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士，博士生导师，中国煤炭经济研究会副理事长。1998年至2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授， 现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。主要从事公司理财、管理科学 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯晓红女士：女，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991年4月至今，历任中国矿业大学管 理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000年至2012年任中国矿业大学会计 系副主任、主任；2021年1月至今，任江苏康力源体育科技股份 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴团结先生：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，执业律师，具有二十年以上律师从事证券业务经验。2000年6月至2002年12 月，北京市中银律师事务所专职律师；2002年12月至2014年4月，北京市天银律 师事务所专职律师、合伙人；2014年4月至2017年 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 1.36 CNY per 10 shares, totaling approximately 9,913,448 CNY, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 328.60 million, a decrease of 17.04% compared to CNY 396.11 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 33.03 million, down 60.83% from CNY 84.32 million in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.46, a decline of 61.02% from CNY 1.18 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 939.87 million, an increase of 4.15% from CNY 902.39 million at the end of 2023[22]. - The net cash flow from operating activities turned positive, reaching CNY 21.86 million, a significant increase of 739.18% compared to a negative CNY 3.42 million in 2023[22][24]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 15.86% in 2024, up from 11.16% in 2023, reflecting a 4.70 percentage point increase[23]. - The weighted average return on equity decreased to 4.55% in 2024, down 7.87 percentage points from 12.42% in 2023[23]. - The company experienced a decline in net profit and earnings per share due to delayed customer demand and higher system functionality requirements[22]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[6]. Research and Development Initiatives - The company has been granted 39 new domestic invention patents during the reporting period, bringing the total to 88 invention patents as of the end of 2024[39]. - The company has established a joint laboratory with Nanchang Innovation Research Institute of Peking University, focusing on numerical simulation and simulation for intelligent mining[38]. - The company is involved in a national key research and development project aimed at enhancing coal mine disaster prevention and control capabilities, currently in the trial operation phase[39]. - The company has developed a comprehensive intelligent mining management system, integrating technologies such as industrial IoT and AI, enhancing operational efficiency[46]. - The company has developed a transparent intelligent mining control system based on GIS, which integrates multiple patented technologies for adaptive remote control and precise positioning, significantly enhancing safety and efficiency in coal mining operations[88]. Technological Advancements and Innovations - The "Safety Cloud" platform utilizes technologies such as cloud computing and big data to enhance emergency management capabilities and improve safety supervision efficiency[15]. - The company is focused on integrating various software systems and hardware products to create a more powerful integrated system for coal mine safety production[14]. - The company is developing digital twin technology to reflect the entire lifecycle process of physical equipment through simulation and data integration[15]. - The introduction of artificial intelligence models aims to process vast amounts of data for complex tasks like natural language processing and image recognition[15]. - The company is enhancing its capabilities in industrial internet and big data technologies to create a new manufacturing and service system across the entire industry chain[15]. Market Position and Strategic Partnerships - The company secured new orders worth 420 million RMB during the reporting period, laying a solid foundation for future business development[38]. - The company has established a strategic partnership with Peking University to collaborate on nine key areas, including smart mining and energy big data[43]. - The company has established a strong technical foundation with several key patents in the field of spatiotemporal intelligence, supporting its future product development[42]. - The company has established a solid customer base, with over 40 of the top 50 coal enterprises in China as clients, ensuring future growth and market position[144]. Industry Trends and Government Policies - The coal industry is a downstream sector for industrial software applications, with significant demand for intelligent upgrades in coal mining[128]. - By 2026, it is projected that at least 60% of coal mining capacity will be intelligent, with 30% of intelligent working faces and an 80% operational rate for these faces[129]. - The government aims to establish a comprehensive intelligent mining technology and management system by 2030, enhancing safety and reducing personnel in mines[130]. - The Ministry of Finance announced tax incentives for digital and intelligent upgrades of specialized equipment, effective from January 1, 2024, to December 31, 2027[131]. - The National Energy Group has established 9 national-level intelligent demonstration coal mines and 14 group-level intelligent demonstration coal mines to enhance the technical support for coal mine intelligent construction[134]. Challenges and Risks - The company faces risks related to product iteration due to technological upgrades, which may impact its market competitiveness if not managed properly[187]. - The company has a significant accounts receivable balance, which may affect asset operation efficiency, although its main clients are state-owned coal enterprises with good credit[189]. - The coal industry is cyclical, and fluctuations in demand and prices can impact the company's business, despite its focus on intelligent industrial software[190]. - The company is investing heavily in research and development to maintain its technological leadership, which has led to a decline in net profit indicators during the reporting period[193].

关于北京龙软科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204675号 景 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 于北京龙软科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0204675 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技公司")截 至 2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是龙软科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会 经核查独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...