许罕飚先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙 江钟声律师事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师 事务所，现任高级合伙人等职；同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江 明丰实业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限 公司董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客观的独立 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 年 | | | | | 董 | 参 | ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"）于近日收到独立董事韩洪灵、许罕飚 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所（科创板）上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《美迪凯独立董事工作制度》的相关要求，公 司董事会，就公司在任独立董事韩洪灵、许罕飚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 日期 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事韩洪灵、许罕飚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表 客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者 利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后，现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任 浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划 财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司， 下同）自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外币金额不超过等值 5,000 万 美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。本议案尚需股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-004 五、外汇套期 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-008 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 天健 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度 年报审计机构，因华 仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承 担连带赔偿责任。 | 已完结（天健 需在 5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任，天健 已按期履行 判决） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 年 20 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计 工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，杭州美迪凯光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024 年度审计 工作履行了监督 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-005 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金 融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提 用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动 资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。 实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-010 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 2 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 94,206.52 截至期初累计发 生额 项目投入 B1 71,962.35 利息收入净额 B2 1,718.40 短期补充流动资 金 B3 18,700.00 短期补充流动资 金归还 B4 17,000.00 永久补充流动资 金 B5 22,258.47 本期发生额 项目投入 C1 利息收入净额 C2 0.48 短期补充流动资 金 C3 1,700.00 短期补充流动资 金归还 C4 3,400.00 永久补充流动资 金 C5 1,704.58 截至期末累计发 生额 项目投入 D1=B1+C1 71,962.35 利息收入净 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-011 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"）的规定 和要求进行会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 12 月 6 日起执行上述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...