证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-048 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方 式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由监事会主席薛连 科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 二零二四年九月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件，以及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励形式工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性股 票）。股票来源为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-045 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日， 公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任薛连科先生担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止，简历详见附件。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 紫霞女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，张紫霞女士不再担 任公司证券事务代表职务，将担任人才服务中心负责人职务，其职务调整的书面报 告自送达董事会之日起生效。张紫霞女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对张紫霞女士任职期间在公司 IPO 筹备、资本运作、信息披露、公司治理 等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 薛连科先生已取得上海证券交易所颁发的 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-047 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 27 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场加通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单 一、 激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况 （一）股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 票期权总 | 划公告日股 | | | | | （万份） | 量的比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 葛文志 | 中国 | 董事、董事长、总经 | 20 | 1.87% | 0.05% | | | | 理 | | | | | 华朝花 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 10 | 0.93% | 0.02% | | 王懿伟 | 中国 | 副总经理、董事会秘 | 10 | 0.93% | 0.02% | | | | 书 | | | | | 翁钦盛 中国台湾 | | 副总经理、首席技术 | 10 | 0.93% | 0.02% | | | | ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-51 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）的核查意见 除董事长葛文志先生及其配偶程黎女士外，本次拟首次授予的激励对象不包括其 他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女， 亦不包含独立董事及监事。本次激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的 1 激励对象条件，符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程 和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定；各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授权 日、行权价格、行权条件等事项）和限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授 予数量、授予日、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未 侵犯公司及全体股东的利益。本次股权激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-049 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权和限制性股票（第一类限制性股票） 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予权益总计2,140.44万股/万份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额40,133.3334万股的5.33%。其中，首次授予权益1,926.40万股/万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额40,133.3334万股的4.80%，占本激励计划拟授予权益 总量的90.00%；预留权益214.04万股/万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,133.3334万股的0.53%，占本激励计划拟授予权益总量的10.00%。 一、股权激励计划的目的 为进一步建立、健 ...

证券简称：美迪凯 证券代码：688079 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 1 | 六、备查文件 29 | | --- | 一、释义 | 美迪凯、本公司、公 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年股票期权与限制性股 | | 计划、本计划 | | 票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票、第一类限 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | 制性股票 | | | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的公司（含 ...