证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-035 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东美迪凯控股集团有限公司（以下简称"控股集团"） 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于 2023 年 8 月 29 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持股份合计金额不低于人民币 1,000 万元且不高于人 民币 2,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策 因素等，导致增持计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：美迪凯控股集团有限公司 （二）截至本公告披露日，公司股东控股集团持有公司股份 1 27,628,736 股，占公司总股本的 6.88%，控股集团为公司实 际控制人葛文志先生控股的公司。 在本公告披露 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 7 | | 议案二 | | 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 | | | 填补措施及相关主体承诺的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 | 9 | | 议案四 | | 关于补选华朝花女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 附件 1 | | 《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告的鉴证报 | | | 告》 | | | 12 | | 附件 | 2 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-034 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 1 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 500 万元（含）,不超过人民币 1,000 万元（含）。 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长葛文志先生提交的《关于提议杭州美迪凯光电科 技股份有限公司回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 葛文志先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》、《杭州美迪凯光电科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。我们对公司第二届董事会第八次会议审议 的相关议案发表相关独立意见如下: 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经认真核查。我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定,我们对公司实际情况和相关事项进行了逐项自查 论证，我们一致认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的条件, 具备实施以简易程序向特定对象发行Ａ股股票的资格。 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经认真核查,我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 方案切实可行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-032 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据 相关法律法规的要求，公司现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 2 二、公司最近五年被证券监管 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会 第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次以简易程 序向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所 述公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审 议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施，本次公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-027 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事夏利敏的书面辞职申请。夏利敏先生因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。 辞职后，夏利敏先生将不再担任公司任何职务。 经审核，我们认为：华朝花女士具备担任上市公司非独立董事的任职资格 和条件，具备履行职责的能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们 一致同意提名华朝花为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审 议。 夏利敏先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 夏利敏先生在担任公司 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下：（除另有说明外，本专项说明中简称和术语的 涵义与《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司主要从事精密光学、半导体光学、半导体封测的研发、制造和销售。公 司经过多年深耕，在该领域积累了丰富的经验，拥有多项核心技术。按照应用领 域分类，公司主要有九大类产品和服务，包括半导体零部件及精密加工服务、生 物识别零部件及精密加工服务、精密光学零部件、半导体光学、半导体封测、微 纳电子、微纳光学、AR/MR、智慧终端。公司产品、解决方案广泛应用于通信 和消费电子、人工智能、物联网、新能源汽车等领域。 二、本次募集资金运用情况及可行性分析 （一）本次发 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求 以及《公司章程》的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合实际情况，公 司董事会制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体情况如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特 征、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公 司每年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 11 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发至全体董事。会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的规定，会议 有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-028 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券发行 管 ...