一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 8 月 11 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 8 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-029 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券 发行管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，公 司董事会需对上市公司以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-033 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 10,033.3334 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 102,239.67 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,996.18 万元（其中 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、会计师事务所营业执照复印件……………………………………第 | 10 | 页 | | 四、会计师事务所执业证书复印件……………………………………第 | 11 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 天健审〔2023〕8946 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 半导体晶圆制造及封测项目 | 39,726.25 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 48,726.25 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象 发行A股股票预案 二〇二三年八月 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者 自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并 经中国证监会同意注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度以简易 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二三年八月 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、集成电路产业发展已成为国家重点战略 自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为 战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。2011 年国务院颁布了《进 一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为进一步优化软件产业和 集 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-030 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-031 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。本次发行完 成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每 股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小 投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施。具 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 25 日(星期四) 至 05 月 31 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 01 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 413.73 million, a decrease of 5.86% compared to RMB 439.47 million in 2021[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 77.89% to RMB 22.09 million from RMB 99.92 million in the previous year[27]. - The basic and diluted earnings per share fell by 76.92% to RMB 0.06, down from RMB 0.26 in 2021[26]. - The company's cash flow from operating activities was RMB 187.22 million, a slight decrease of 1.99% from RMB 191.01 million in 2021[25]. - The total assets at the end of 2022 were RMB 1.91 billion, an increase of 5.54% from RMB 1.81 billion at the end of 2021[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 76.46% to RMB 21.56 million[27]. - The weighted average return on net assets dropped to 1.42% from 7.18% in the previous year[26]. - The company's revenue for the reporting period was 413.73 million RMB, a decrease of 5.86% compared to the previous year[87]. - The net profit attributable to shareholders was 22.09 million RMB, down 77.89% year-on-year, with earnings per share of 0.06 RMB, a decrease of 76.92%[87]. Shareholder Returns - The company plans not to distribute profits for the year 2022, considering the need for operational funds and potential risks[5]. - The company repurchased shares amounting to ¥22,656,510.44, which accounted for 102.57% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[5]. - The company's profit distribution plan for 2022 did not include any cash dividends, despite having positive distributable profits[170]. - The company's total cash dividend amount for 2022, including share buybacks, was ¥2,265.65 million[171]. - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profits must be allocated as cash dividends each year, provided certain conditions are met[165]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 17.53% of operating revenue, up from 14.51% in 2021[26]. - The company invested a total of 72.51 million yuan in R&D, accounting for 17.53% of its sales revenue, with 126 R&D personnel representing 16.89% of the total workforce[39]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on technology innovation and collaboration with leading enterprises and universities to overcome industry technical challenges[49]. - The company achieved a total R&D investment of ¥72,509,425.85, representing a 13.69% increase compared to the previous year[64]. - The total R&D investment accounted for 17.53% of the operating revenue, an increase of 3.02 percentage points from the previous year[64]. - The company has developed high-precision processing technologies for various materials, including a through-hole technology for 12-inch glass wafers with a size deviation of ±5 microns[60]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its service innovation alongside product structure adjustments[129]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has implemented a strict procurement management process to ensure effective supplier development and material procurement[49]. - The company’s governance structure includes a board of directors with 5 members, including 2 independent directors, ensuring compliance with corporate governance standards[174]. Market and Industry Trends - The global semiconductor market size reached $598 billion in 2022, with a year-on-year growth of 7.6%, and is expected to grow to $625.5 billion in 2023, reflecting a 4.6% increase[53]. - The Chinese integrated circuit market size was projected to be ¥2.1 trillion in 2022, growing by 6.5%, and is expected to reach ¥2.28 trillion in 2023, with a growth rate of 7.1%[53]. - The optical and semiconductor industries are expected to experience significant growth opportunities in the next decade, driven by advancements in 5G, AI, IoT, and other technologies[54]. - The domestic semiconductor component industry is rapidly developing due to the demand from smartphones, security cameras, smart cars, and drones, with a significant push for domestic substitution[57]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.9182 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has established environmental protection mechanisms and has no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[177]. - The company has implemented effective control measures for waste gas, wastewater, solid waste, and noise during its operations[177]. - The company has made significant investments in wastewater treatment facilities to control VOC emissions[182]. - The company donated 585,200 yuan to the Shanghai Shanshu Public Welfare Foundation for student assistance in impoverished areas[186]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company is 215, while the main subsidiaries employ 531, resulting in a total of 746 employees[158]. - The employee composition includes 527 production personnel, 16 sales personnel, 126 technical personnel, 11 financial personnel, and 66 administrative personnel[158]. - The company emphasizes employee training and development, implementing a tiered training approach to enhance overall employee capabilities[160]. - Total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management amounted to 6.0768 million RMB[146]. - Total remuneration for core technical personnel reached 2.4229 million RMB[146]. Strategic Initiatives - The company plans to explore strategic partnerships and potential acquisitions to accelerate market expansion and technology development[68]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in the semiconductor device industry chain by improving customer structure and expanding its business layout[132]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and product offerings through strategic focus on core technologies and innovation[61]. - The company has outlined a merger and acquisition strategy to enhance its competitive position, targeting a 64.25% increase in operational efficiency through strategic partnerships[142].