北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 财通证券、嘉实基金、香港京华山一、华安基金、中信建投证券、 参与单位名称 浙商证券精品上市公司交流会投资者、信泰保险、益民基金、国 泰基金、易米基金 时间 2023年12月19日-12月22日 地点 公司会议室、北京中国大饭店 上市公司接待人员 董事会秘书李烨华女士 姓名 一、公司董事会秘书李烨华女士就公司主营业务、核心产品 及业务拓展情况进行介绍。 二、交流环节 Q1：请问公司电力领域相关业务的出海情况如何？ A：公司工业物联网通信产品及智能配电网状态监测系统产品 （IWOS）都可以在电力领域落地应用。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,060,913 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,060,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.7667 | | （% | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.7667 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-050 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网 络投票 ...

隆安津所事務所 LONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 地址:北京市朝阳区建外大街21 号北京国际俱乐部大厦C座 8 层 | 电话:010-85328000; | 010-65325588 | | --- | --- | | 传真:010-65323768 | 邮编:100020 | 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京映翰通网络技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,北京市 隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通" 或"公司")的委托,指派本所高灵珊 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 东兴证券、方正证券、东方财富证券、华福证券、国联证券、北 参与单位名称 京盛运德诚投资管理有限公司、国新国证基金、长江证券、国寿 安保基金 时间 2023年12月1日、12月4日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书李烨华女士、证券事务代表邢明灿女士 姓名 一、公司董事会秘书李烨华女士就公司主营业务、核心产品 及业务拓展情况进行介绍。 二、交流环节 Q1：公司在电力领域的产品有哪些？业务拓展取得哪些新进 展？ A：目前，公司工业物联网通信产品及智能配电网状态监测系 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知1 | 2023 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程3 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案5 | 2023 | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案5 | | | 议案二：关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-047 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 剩余超募资金 10,571,950.24 元（含银行利息）永久性补充流动资金，占超募资金 总额的比例为 20.68%。 ●公司承诺：每 12 个月内累计用于补充流动资金的金额不超过超募资金总 额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计 划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供 财务资助。 ●公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方可 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名杨珲为北京映翰 通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

光大证券股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方 监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，实际募集资金 扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目和补充公司流动 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对映翰通第四届董事会第八次会议审议的使用剩 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱朝晖，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-049 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...