独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第八次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见 北京映翰通网络技术股份有限公司 二、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规 定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚武，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨珲，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名姚武为北京映翰 通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事任佳 先生、王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起担任公司独立董事，任期即 将满六年。公司于近日收到任佳先生、王展先生、周顺祥先生的辞职申请，申请 任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关 职务，离任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董 事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先 生的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会 截至目前，第四届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生 均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名朱朝晖为北京映 翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提 高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用 剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规定。本次 使用剩余超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决 情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公 司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。 综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何 ...

公司现任独立董事任佳先生、王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起 担任公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司 连续任职时间不得超过六年，因此，任佳先生、王展先生、周顺祥先生的任期即 将届满。公司于近日收到任佳先生、王展先生、周顺祥先生的辞职申请，申请任 期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职 务，离任后不再担任公司任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，任佳 先生、王展先生、周顺祥先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事填补其空缺后生效。在公司召开股东大会补选新任独立董事前，任佳先生、王 展先生、周顺祥先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公 司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-048 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023 年第三季度业绩说明会参与投资者 时间 2023年11月2日 11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 总经理李红雨女士、董事会秘书李烨华女士、财务总监俞映君女 上市公司接待人员 姓名 士 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经 营成果及财务状况，公司于 2023 年 11 月 2 日 11:00-12:00 在上 海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举 行了 2023年第三季度业绩说明会。活动主要内容如下： Q1：公司在车载网关产品、企业分支联网这些新业务领域的 进展如何？ A：投资者您好，2023年前三季度，随着市场拓展的不断推进， ...

Q3：请问李总，今年上半年海外营收增长缓慢，解释为落单 节奏的原因。请问三季度海外业务收入和利润如何？预计四季度 海外业务增速如何？ A：投资者您好，公司 2023 上半年海外增长持平主要原因为 去年同期海外有客户突击订货，2022 年 7 月份后恢复正常，2023 年同期业务正常开展，今年第三季度海外收入与利润都恢复了稳 定增长的趋势，从项目储备情况来看，公司海外今年会保持稳定 增长的趋势。感谢您的关注！ Q4：公司曾表示，国网招标将在下半年陆续开展，请问截至 10 月末，公司在国网的中标多少项目，中标总金额情况如何？ 北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023 年第三季度业绩说明会参与投资者 时间 2023年11月2日 11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接待人员 姓名 总经理李红雨女士、董事会秘书李烨华女士、财务总监俞映君女 士 投资者关系 ...