证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-063 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于制订《会计师事务所选聘管理制度》及修订《董 事会议事规则》《募集资金管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求 以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事 规则》及《募集资金管理制度》。 《会计师事务所选聘管理制度》经公司第六届董事会第六次会议审议通过之 日起生效并实施。《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股 东大会审议。 《会计师事务所选聘管理制度》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688083 公司简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 220 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人杜玉林、主管会计工作负责人李奎及会计机构负责人（会计主管人员）徐嘉玲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

会计师事务所选聘制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二四年八月 第一节 总 则 第一条 为规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《广州中望龙腾软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和内控制度； （三）熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

董事会议事规则 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二四年八月 1 / 13 第一章 总 则 第一条 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、证券监督管理机构的规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(下称"公 司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名， 以全体 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元，以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致 同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验 资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于 部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-064 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 11 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 至 2024 年 9 月 2 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-061 广州中望龙腾软件股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 说明如下： 根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 3 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广 州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州 分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司 广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年八月 广州中望龙腾软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券期货相关业务 资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜 玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-059 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-062 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金 18,925.87 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金 额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"或"华泰联合证券"）出具了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望 软件获准向社 ...