? 股东大会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-034 广州中望龙腾软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 7 月 28 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

独立董事工作制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 独立董事应将其在公司以外任职、兼职情况（包括兼任其他公司独立董事情况）报 告公司；上述情况发生变动时，应在发生变动后一个月之内报告公司。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业 ...

关联交易制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 证券部 二〇二五年七月 第一节 总 则 第一条 为保证广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和公司章程 的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二节 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； 第五条 公司与第三条第一款所列法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组 织受同一国有资产监 ...

投资管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 第一条 总述 为规范公司对外投资行为，防范投资风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制应用指引》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司（集团总部）及全资和控股子公司的对外投资行为。 第三条 定义 本制度所称投资包括长期股权投资等对外投资，不包括固定资产、无形资产、研发投资 等内部投资行为。 第四条 岗位职责 二〇二五年七月 第一章 总 则 （一）证券部是公司实施对外投资管理的职能部门，其主要职责包括： （二）财务部配合进行对外投资的前期论证、资金筹措、投资并购的资产交割等事项，负 责对外投资业务的会计记录以及投后分析。 第五条 对外投资原则 （一）对外投资必须符合国家、地区产业政策，以及公司的发展战略规划。逐步形成以公 司品牌为标志，主业突出、行业特点鲜明的产业体系。 （二）对外投资必须对拟投资项目进行充分调查，经过可行性论证。 （三）公司谨慎从事证券投资、委托理财等高风险投资，该类投资不得占用公司正常生产 经营资金。 （四）境外投资必须考虑政治、文化、经济、法律、市场、汇率等因素的影响。 （五）对外投资严格实行预算管 ...

二〇二五年七月 第一节 总则 第一条 为了促进广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科 学决策水平，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。 高级管理人员工作细则 广州中望龙腾软件股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务，严格遵守承诺，维护 上市公司和全体股东利益。 公司相关职能部门和人员应当为董事、高级管理人员行使职权提供必要的工作条 件，不得限制或者阻碍其了解公司经营运作情况。 第三条 总经理及副总经理属于公司的高级管理人员，负责组织实施董事会决议， 主持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第四条 公司应当在公司章程中规定董事、高级管理人员候选人提名、选任程序， 保障董事、高级管理人员选任的公开、公平、公正。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、高级管 理人员应当在任职后1个月内，签署并向证券交易所提交《董事（高级管理人员）声明 及承诺书》。 签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证。 第二节 任职管理 第六条 公司设总经理一名， ...

二〇二五年七月 1 / 10 第一章 总 则 董事会议事规则 广州中望龙腾软件股份有限公司 第一条 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 证券监督管理机构的规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(下称"公司章 程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长 ...

董事会秘书工作细则 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一节 总则 第一条 为明确广州中望龙腾软件股份有限公司（"公司"）董事会秘书的职责权 限，规范董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、 勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二节 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场 ...

信息披露事务管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为加强对广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响以及其他证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布公告的信息。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事、董事会秘书及董事会； （二）公司高级管理人 ...

投资者工作关系管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 证券部 二〇二五年七月 第一节 总 则 第一条 为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软 件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信息 交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解， 实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资 ...

对外担保管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范广州中 望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险，确保公司财产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广州中 望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 包括公司为控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、 参股公司的 ...