证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-014 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 10 日以书面方式送达全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成 伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定，及时了解公司 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-013 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 10 日以书面方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-016 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，拟维持每股现金分红金额和转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经致同会计 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-017 广州中望龙腾软件股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条 件。 （二）发行股票的种类、面值 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gev.cn）"进行企业 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn）"进行个 目 录 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 广州中望龙腾软件股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 440A008903 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望 软件公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年度营业收入扣除情 况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 .. E Grant Thornton 载 同 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金 总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其 中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除，剩余 1,312 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行载 " Grant Thornton 中日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中望软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A014451 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 | 录 | | | --- | --- | | I | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | nornton th | 三 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 回我 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemolf.gov.cn）"手行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"排行在 审计报告 致同审字(2025)第 440A014449号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中望软件公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为, ...

2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"） 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上 或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职,没有与 公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股 股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独立的专业判 断,不 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年，作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"或"公司") 的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件的要求,以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 | | | 1 | 3 | -- -- | 1 I | - 1 100 1 No. of Acres 1 111 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | -------- | | comments of the Arman Commend company of the commend and store | | WWW.VANNE Ca ...