科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人严福洋，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-099 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以书面方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事 长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙 腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生为公司第六届董事会独立董 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-103 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-100 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管 理，额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的 银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，拟授权董事长行使投资决策权、签 署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度 及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。监 事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名李云超为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李云超，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（ ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名严福洋为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-101 广州中望龙腾软件股份有限公司 于洪彦先生、陈明先生、张建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉 尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三位在其担任独 立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 关于补选公司独立董事的情况说明 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市 规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提 名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审 议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》，同 意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生（简历后附）为公司第六届董事会独 立董事候选人。 宁振波先生、严福洋先生、李云超先生已取得独立董事资格证书，其与公司控 股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名宁振波为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-102 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 250,000 万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财 产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 单个理财产品的投资 期限不超过 12 个月。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署 相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。在上述额度及期限范围内， 资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况 公告如下： 一、拟使用自有资金购买理财产品的概况 （一）现金 ...