募集资金管理制度 二〇二五年七月 广州中望龙腾软件股份有限公司 募集资金管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"科创公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称《" 公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\hbar\bar{\Psi}+{\bf{\cal{L}}}\bar{\Psi}$$ 1 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"及上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓豁免规定》《股票上市规则》及上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《暂缓豁免规定》《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的，可以无 ...

控股子公司管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 证券部 二〇二五年七月 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公司委派 财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等途径行使权利，并负有对控股子公司指 导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东权利 和职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 控股子公司应遵循本制度，结合控股子公司实际情况制定具体的实施细则， 以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其下属控股子 公司的管理控制制度。公司各职能部门应依照本制度及时、有效地对控股子公司做好管 理、指导、监督等工作。 第五条 公司除遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外，还将主要从 人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行及包括对外 投资、关联交易、对外担保、重大事项在内的专项事务的最终审核与报备等方面对控股 子公司进行统筹管理，控股子公司应严格配合与遵照公司统筹管理制度的要求。 第六条 本制度适用于公司及控股子公司，本公司的董事、高级管理人员及各职能 部门，本公司委派到各子 ...

会计师事务所选聘制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一节 总 则 第一条 为规范广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《广州中望龙腾软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中望龙腾软件股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-033 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）审议通过了《关 于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》及《关于制 定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事会会议审议情况 因公司 2024 年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本 相应增加，公司注册资本由"121,303,799.00 元"变更为"169,584,547.00 元"。 同时，因公司业务发展需要，拟将公司注册地址"广州市天河区珠江西路 15 号第 32 层自编 01-08 房"变更为"广州市天河区天坤四路 118 号"。 此外，根据《中华人民共和国公司法》《关 ...

股东会中小投资者 单独计票及披露办法 广州中望龙腾软件股份有限公司 第二节 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单 独计票事项"）： 二〇二五年七月 第一节 总 则 第一条 为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意 见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披 露机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员 （二）单独或者合并持有公司5%以上（含）股份的股东。 （一）选举或更换非职工代表董事，决定公司董事的薪酬 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-035 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 7 月 28 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及 时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手 册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-034 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 ...

此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 7 日以书面方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事 会主席召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程> 的议案》 因公司 2024 年 ...