英科再生资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，英科再生资源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 业德、管伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄业德、管伟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-019 英科再生资源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险基本方案 1、投保人：英科再生资源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-018 英科再生资源股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额 度不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环 使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董 事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就该事项 的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-014 英科再生资源股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-017 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 3 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》，授权期间为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解英科再生公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件…………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1884 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英科再生公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作 ...

英科再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 23 ...

为进一步完善英科再生资源股份有限公司(以下简称"英科再生" 或"公司")的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规 划")，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合 考虑公司实际经营情况、战略发展目标、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的分红回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。 英科再生资源股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 公司应遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生开展外汇衍生品业务事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、办理外汇衍生品的目的 因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧 元、马币、越南盾等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低 汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 5 月 25 日 作出的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕1802 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 21.96 元。本次公开发 行募集资金总额为人民币 73,034.86 万元，扣除各项发行费用人民币 7,349.03 万 元元（不含税），募集资金净额为人民币 65,685.84 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2021 年 7 月 2 日出具了天健验[2021]357 号验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金存放与使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票 ...