目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英科再生公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英科再生公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1883 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的英科再生资源 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，英科 再生资源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,325.8134 万股，发行价为每股人民币 2 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真 履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度 履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 （二）指导内部审计工作 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。共审议 议案 16 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表： | 序 | 会议出席 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 号 | 情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 2. 《关于公司 | 年年度报告全文及 | 2022 | | | | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的核查意见 （一）担保基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生 2024 年度申请综合授信额度及 提供担保事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司 及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 50 亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担 保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下： 单位：亿元 | 公司名称 | 授信额度 | 担保额度 | 担保方式 | | --- | --- | - ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-011 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李健 才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《英科再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司 监事会编制了《公司 2023 年度监事会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 7 页 | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 8 页 | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 页 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 ...

总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司 2023 年度经营工 作进行回顾和总结，并对 2024 年度经营工作做出总体计划。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由 董事长刘方毅先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《英科再生资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决所形成决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-010 英科再生资源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所载2023年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，具体数据以英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 | 主要财务数据 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,507.70 | 205,605.56 | 19.41 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 19,565.37 | 23,077.09 | -15.22 | | 归属于上市公司股 东的扣非后的净利 | 19,020.50 | 21,777.45 | -12.66 | | 润 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 29,157.45 | 15,341.56 | 90.06 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上 | | | | | 年同期末增 | 单位：人民币 万元 | | | | 减（%） | | | --- | --- ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 英科再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 法律意见书 致：英科再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受英科再生资源股份有限公 司（以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《英科再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）和《英科再生资源股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，对本次股权激励计划所涉及的回购注销部分限制性 股票及调整限制性股票回购价格及相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会情况 报告期内，公司召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事均按时 出席了会议。 1、出席董事会及专门委员会情况 报告期内，本人认真履行职责，出席了 9 次董事会，2 次战略与 ESG 委员会、6 次审计委员会、3 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委 员会。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委 ...